836826 盖世食品 1 年度报告 2024 盖世食品股份有限公司 公司年度大事记 盖世食品(江苏)有限公司盛大开业，盖世食品开启"双工厂"阶段 2024 年 5 月 8 日，盖世食品(江苏)有限公司盛大开业，盖世食品开启"双工厂"阶段。助力盖 世食品在市场竞争中占据更有利地位，为消费者提供更多优质、美味的食品，更为公司未来的快速 发展奠定了坚实基础。 权益派发 2024 年 6 月 4 日，公司实施了权益分派，每 10 股派发 1.5 元现金红利（含税），以资本公积向 全体股东以每 10 股转增 2 股，本次权益分派共计转增 23,114,227 股 ，派发现金红利 17,335,670.55 元。该权益分派已实施完毕。 参与"十四五"国家重点研发计划"藻类"专项项目 2024 年 6 月 5 日，盖世食品作为农业产业化国家重点龙头企业，参与十四五国家重点研发计划 "食品制造与农产品物流科技支撑"专项中"藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应 用"项目，促进我国藻类食品产业迈入高质量发展新阶段。 与食品专业世界顶尖学府一江南大学开展技术合作 通过培育新质生产力，该项目将推动形成海藻深加工产品矩阵， ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 672.19万股，累计占流通股比： 10.77%，较上期变化： -597.55万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.3000 | -3.33 | 0.3600 | | 每股净资产（元） | 2.44 | 2.72 | -10.29 | 3.18 | | 每股公积金(元) | 0.5 | 0.79 | -36.71 | 1.15 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.34 | 4.9 | 8.98 | 3.64 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.35 | 17.14 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 12.38 | 11.02 | 12.34 ...

证券代码：836826 证券简称:盖世食品 公告编号：2025-034 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 8 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 40.38%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、企业微信、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 盖世食品股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-033 盖世食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换 届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过： 聘任盖泉泓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 10,698,092 股，占公司股本的 7.6134%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 223,163 股，占公司股本的 0.1588%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黄先锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换 ...

盖世食品股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，盖世食品股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025年4月7日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下: 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-032 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 曹云锋 | 曹云锋、徐学明、YING JING | | 提名委员会 | 徐学明 | 徐学明、司旭、盖泉泓 | | 战略委员会 | 盖泉泓 | 盖泉泓、徐学明、张金虎 | | 薪酬与考核委员会 | 司旭 | 司旭、曹云锋、王晓华 | 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-028 盖世食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 80,872,824 股，占公司有表决权股份总数的 57.5543%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0078%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号 17 层 17吨 Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 电话: (86-411) 8285 6800 网址：www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… 关于盖世食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和廉润达律师(以下简称"本所律师")出 席了公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,就本次股东大会 相关事项的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-031 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事 吴新刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会(选举职工代 表监事)与 2025 年第一次临时股东大会(选举非职工代表监事)选举产生， ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-030 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临 ...