证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-114 盖世食品股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.02《关于修订<盖世食品股份有限公司股东会议事规则>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率， 保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》等相关 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-118 盖世食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司")实际控制人、股 东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人、 其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺，指承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并 购重组、破产重整以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、关联交 易、股权代持、资产注入、股权激励、盈利预测补偿 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-136 盖世食品股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.24《关于修订<盖世食品股份有限公司舆情管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定和《盖世食品股份有限公司章程》 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-127 盖世食品股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.15《关于修订<盖世食品股份有限公司会计师选聘制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步规范选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《盖世食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.12《关于修订<盖世食品股份有限公司对外投资管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-124 盖世食品股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 保证投资资金及资产安全，提高投资效率，维护全体股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 制订本制度。 第 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-125 盖世食品股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.13《关于修订<盖世食品股份有限公司投资者关系管理制度>的 议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好 沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第六条 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-131 盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.19《关于修订<盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国 ...

一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.23《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则> 的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-135 盖世食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-134 盖世食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.22《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会提名委员会工作 细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 提名委员会设主任委员即召集人一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-121 盖世食品股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.09《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号 ...