证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-021 盖世食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（曹云锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 提名人盖世食品股份有限公司董事会，现提名曹云锋先生为盖世食品股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任盖世食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与盖世食 品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-023 盖世食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（曹云锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人曹云锋，已充分了解并同意由提名人盖世食品股份有限公司董事会提 名为盖世食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任盖世食品股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-026 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 盖世食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐学明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 提名人盖世食品股份有限公司董事会，现提名徐学明先生为盖世食品股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任盖世食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与盖世食 品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-019 盖世食品股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名徐学明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过： 提名盖泉泓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,698,092 股，占公司股本的 7.6134%，不是失信联合惩戒对象。 提名王晓华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-024 盖世食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召 开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 836826 | 盖世食品 | ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-017 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》议案 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-016 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事盖泉泓、YING JING、王盼盼、曲炳壮、独立董事徐学明因工作原因以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 534 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 9.02%, and a net profit attributable to the parent company of 40.86 million yuan, which is a 17.17% increase year-on-year [1][2] - The growth in revenue is primarily driven by the expansion of sales channels, new customer acquisition, and a significant increase in the sales of fish roe and seafood delicacies [2] - The company has two main production bases, with the new factory in Huai'an ramping up production to meet demand from the saturated Dalian factory [2] Financial Summary - The company’s financial performance shows a projected revenue increase from 490 million yuan in 2023 to 534 million yuan in 2024, with further growth expected to 603 million yuan in 2025 and 664 million yuan in 2026 [5][7] - The net profit attributable to the parent company is expected to rise from 35 million yuan in 2023 to 41 million yuan in 2024, reaching 45 million yuan in 2025 and 53 million yuan in 2026 [5][7] - The earnings per share (EPS) is projected to increase from 0.25 yuan in 2023 to 0.29 yuan in 2024, and further to 0.32 yuan in 2025 and 0.38 yuan in 2026 [5][7] Industry Insights - The company is focused on the development and sales of prepared cold dishes, which are expected to grow due to improvements in cold chain logistics and changing consumer habits [3] - The company has been proactive in product innovation, particularly in the cold dish sector, which has helped maintain its market competitiveness [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 534 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 9.02%, and a net profit attributable to the parent company of 40.86 million yuan, which is a 17.17% increase year-on-year [1][2] - The growth in revenue is primarily driven by the expansion of sales channels, new customer acquisition, and a significant increase in the sales of fish roe and seafood delicacies [2] - The company has two main production bases, with the new factory in Huai'an ramping up production to meet demand from the saturated Dalian factory [2] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 534 million yuan in 2024 to 664 million yuan in 2026, with corresponding net profits increasing from 41 million yuan to 53 million yuan [5][10] - The company's gross margin is expected to stabilize around 18.6% to 18.8% over the next few years, while the net margin is projected to improve from 7.6% in 2024 to 8.0% in 2026 [5][10] - Earnings per share (EPS) are forecasted to rise from 0.29 yuan in 2024 to 0.38 yuan in 2026, reflecting a positive growth trajectory [5][10]