证券代码: 836826 证券简称: 盖世食品 公告编号:2025-108 盖世食品股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）。摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次 发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经 营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数 据以相应定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展情况、市场情况 等方面未发生重大变化。 2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-112 盖世食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护盖世食品股份有限公司 | 第一条 为维护盖世食品股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人 | （以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 简称"《公司法》"）《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）《中华人 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 等法律法规和其他有关规定， ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-101 盖世食品股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第五次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第 四届董事会第一次独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议的相关事项发表 审查意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的审查意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，作为 独立董事我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司证券发行注册 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-143 本次公司组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效 率，促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件目录 关于调整公司组织架构的公告 《盖世食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 结合公司实际情况，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司组织架 构的议案》,调整后的公司组织架构如下： 二、 对公司的影响 盖世食品股份有限公司 盖世食品股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 22 日 ...

盖世食品股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 210A017785 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）截 至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况 报告及对照表是盖世食品董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基 础上对盖世食品董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信 上述 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-148 采取监管措施或处罚情况的公告 盖世食品股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 最近五年，公司不存在被证券监管部门、北京证券交易所、全国中小企业股 份转让系统有限责任公司采取监管措施或处罚的情形。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 2025 年 7 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、北京证券交易 所、全国中小企业股份转让系统等相关规定，不断完善公司治理结构，建立健全 内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，不断提高公司发展质量。鉴于 公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司对最 近五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或处罚 的情况进行了自查，自查结果如下： ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-100 盖世食品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及 《公司章程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 表决权只能选择现场、网络投票的一种，同一表决权重复表决的以第一次 投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-102 4、公司前次募集资金使用情况专项报告内容真实、完整，公司对前次募集 资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 北京证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资 金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 5、根据中国证监会、北京证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利 益，降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影响，公司制定了填补被摊薄 即期回报的措施，相关主体就本次向特定对象发行填补摊薄即期回报措施能够得 到切实履行作出了相应承诺。 6、公司将设立募集资金专用账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户 专储管理、专款专用，符合法律、法规的规定，将有利于募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用的效率。 盖世食品股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-099 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴新刚 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-098 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 ...