关于对大连盖世健康食品股份有限公司 的年报问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于对大连盖世健康食品股份有限公司 的年报问询函的回复 致同专字（2023）第 210A014173 号 北京证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对大连 盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）2022 年财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注进行审计，并于 2023 年 4 月 21 日出具了致同审字（2023）第 210A013461 号的无 保留意见审计报告。 我们于 2023 年 5 月 26日收到了盖世食品转来的贵所出具的《关于对大连盖世 健康食品股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【202 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-042 三、 赠送对象及内容 截至 2023 年 5 月 11 日（公司 2022 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东， 每位股东可以申领公司免费赠送的"盖世煮海鲜礼盒"一份。 四、 具体实施方案 盖世食品股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 背景和目的 为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对盖世食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的关注和支持，为使股东更好地了解公司和体验 公司产品，公司决定开展"仲夏端午·感恩有你"活动，向股东赠送"盖世煮海 鲜礼盒"，并向各位股东征集对公司发展和公司产品的意见和建议。 二、 审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 1、 申领起止时间 3、 股东身份确认 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-041 一、 关于股份回购价格调整的相关规定 盖世食品股份有限公司 关于股份回购价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回 购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派 送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、 回购价格上限调整及结果 （一）价格上限调整依据 2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年年度权益分派 预案的议案》，现公司拟于2023年6月12日为股权登记日实施2022年年度权益分派方案， 根据权益分派实施公告：以公司股权登记日应分配股数97,834,656股为基数（应分配总 股数等于股权登记日总股本97,834,656股减去回购 ...

2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召 开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,285,011.27 元，母公司未分配利润为 74,604,798.06 元，母公司资本公积为 112,915,254.07 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,278,346.16 元，其他资本公积为 636,907.9 元）。本次权益分派共计转增 19,566,931 股，派发现金红利 14,675,198.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 97,834,656 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2 股，不需要纳税；以其他资 本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-039 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案 的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 自董事会决议至 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-038 大连盖世健康食品股份有限公司 关于补发前十大股东和前十大无限售条件股东情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 并于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《大 连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》（公告编号：2023-026）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第二十三 条规定，公司需披露董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即2023年4月20日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况。由于公司未及时披露相 关公告，现对上述事项进行补充披露，详见公司于2023年5月29日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《前十大股东和前十大无限售条件股 东情况公告 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 并于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《大 连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》(公告编号：2023-026）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即2023年4月20日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量(股) | 持有比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海乐享家实业有限公 | 境内非国有 | 46,943,645 | 47.9826 | | | 司 | ...

关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对大连盖世健康食品股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2023】第010号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 大连盖世健康食品股份有限公司（盖世食品）董事会、致同会计师事务所（特殊 普通合伙）： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-036 大连盖世健康食品股份有限公司 我部在上市公司2022年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于存货和存货跌价准备 你公司2022年末存货账面余额为1.45亿元，较期初增长199.96%，其中原材 料5,176.60万元，较期初增长220.80%，在产品3,288.32万元，较期初增长 5382.97%，在途物资3,226.80万元，期初为0元。年报披露，你公司采购分为战 略采购和安全库存采购，报告期 ...

公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，于2023年5月16日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程》的议案。具体内 容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事 会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-034）。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-035 大连盖世健康食品股份有限公司全称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 变更原因 为公司的长远战略发展规划和打造公司国际化名牌效应，大连盖世健康食品股份有 限公司（以下简称"公司"）将名称由"大连盖世健康食品股份有限公司"变更为"盖 世食品股份有限公司"。 二、 审议和表决情况 三、 全称变更概述 公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得大连市市场监督管理局核 发的《营业执照》。自2023年6月1日起，公司正式在北京证券交易 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层(116021) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:大连盖世健康食品股份有限公司 上海兰迪〈大连〉律师事务所〈以下简称"本所"〉接受大连盖世健康食品股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派李铮律师和丁丽莹律师(以下简称"本所律师") 出席了公司2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事 项的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国 ...