大连盖世健康食品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度内部控制的评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2023）第 210A009323 号 大连盖世健康食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖 世食品"）董事会对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。盖世食品董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内 部控制并保持其有效性，并确保后附的盖世食品《关于 2022 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映盖世食品 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对盖世食品 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-030 大连盖世健康食品股份有限公司 三、 本次计提资产减值的原因、背景 公司3月份收到多春鱼籽2023年产季报价，多春鱼籽单价骤降，公司预计未 来销售价格会受原料采购价格下降影响，依据存货与可变现净值孰低的原则计提 跌价准备，按2023年新的预计售价计算的可变现净值低于存货成本，公司于报告 期末对多春鱼籽存货计提跌价准备1,160.54万元。其他存货计提跌价准备17.50万 元。 四、 本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备将致2023年第一季度利润减少1178.04万元。本次资 产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价 值。 关于公司对部分资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、 本次计提资产减值准备情况 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-017 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-020 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 作为大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022年度，我们严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》 的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司2022年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2022年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 二、发表独立董事意见情况 作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取 作出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议 会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提 ...

关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于大连盖世健康食品股份有限公司 | 年度募集资金 2022 | | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 | 年度募集资金 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 2022 年度募集资金使用情况对照表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2023）第 210A009325 号 大连盖世健康食品股份有限公司全体股东： 2022年度募集资金存放与实际使用情况的 我们接受委托，对后附的大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称 "盖世食品"）《2022 年度募集资金存放与实际使用情 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-028 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：大连盖世健康 | 第四条 公司注册名称：盖世食品股份 | | 食品股份有限公司（Dalian Gaishi Food | 有限公司（Dalian Gaishi Food Co.,Ltd）。 | | Co.,Ltd）。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司因长远战略发展规划和打造公司国际化名牌效应，拟对公司名称进行变 更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。 大连盖世健康食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 修订前 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 is expected to be CNY 363,345,760.34, representing a year-on-year increase of 5.55%[6] - Net profit attributable to shareholders is expected to be CNY 32,834,040.79, a decrease of 23.36% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be CNY 31,911,902.88, down 21.31% year-on-year[6] - Basic earnings per share are expected to be CNY 0.3613, a decrease of 23.37% from the previous year[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be CNY 444,134,360.29, an increase of 59.26% compared to the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be CNY 310,990,425.55, up 45.35% year-on-year[6] Business Development - The company's earnings growth was driven by new product development and channel expansion despite challenges from the macro environment and COVID-19[7] - The company completed a private placement of shares, contributing to the increase in share capital and capital reserves[7] Market Conditions - The company’s gross profit margin declined due to fluctuations in raw material and energy prices, impacting net profit[7] - The company advises investors to be cautious as the financial data is preliminary and has not been audited[9]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-009 大连盖世健康食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 56,418,018 股，占公司有表决权股份总数的 57.6667%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.全体 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021） 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 法律意见书 致:大连盖世健康食品股份有限公司 上海兰迪〈大连〉律师事务所(以下简称"本所")接受大连盖世健康食品股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派李铮律师和丁丽莹律师(以下简称"本所律师") 出席了公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会 相关事项的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-007 大连盖世健康食品股份有限公司 关于注销前次募集资金专户的公告 一、募集资金基本情况 本公司于2020年12月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大 连盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2020〕3342号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）发行。发行价格为3.48元/股，发行股 数为24,539,084股（含行使超额配售选择权所发新股），实际募集资金总额为 85,396,012.32元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币12,082,717.26 元（不含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币73,313,295.06 元（超额配售选择权行使后）。截至2021年2月10日，上述募集资金已到账，经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2020） 第210ZC00531号、致同验字（2021）第210C000068号《验资报告》。 二、募集资金的管理与存放情况 根据《募集资 ...