证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-056 盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、 高级管理人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-039 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 盖世食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐学明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人徐学明，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度任职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐学明，1968年11月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。1994 年1月至1995年12月任无锡轻工业学院粮油系 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-038 盖世食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人杨波，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员会的作 用。 现就本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨波，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1983年9月至2021年1月，历任东北财经大学工商管理学院教师、副教授、硕士研 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-062 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 盖世食品股份有限公司 2025 年 4 月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推 出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参与对象为公司监事、核心骨干员工及 ...

一、2024年度审计机构的基本情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-043 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，盖世食品股份有限公司（以 下简称"公司 "）董事会审计委员会对公司2024年度审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 致同对公司2024年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了审计报告或专 项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与致同会计师进行事前充分 沟通，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-041 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引1号-独立董事》等相关法律、法规及规范性文件及《盖世食品股份有限 公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，盖世食品股份有限公 司（下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责，积极、认 真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由选举杨英锦女士、独立董事杨波先生、董 事王盼盼女士3名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，由具 有会计专业资格的独立董事杨英锦女士任主任委员，审计委员会成员符合监管 要求《盖世食品股份有限公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 会议名称 会议时间 审议事项 ...

目 录 关于盖世食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 盖世食品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A005913 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们接受盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了盖世食品 2024年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 210A009262号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号— ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-052 盖世食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合盖世食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"盖世食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-040 盖世食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规 定，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 徐学明、曹云锋和司旭的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女 ...