证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-146 1.2022 年 6 月 27 日，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认 定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励 计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独 立董事杨波、杨英锦作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会审议的本次 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 盖世食品股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-103 盖世食品股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《盖世食品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（草案）》（以下简称"《募集说明书（草案）》"）、《盖世食品股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》 等相关文件已在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请广大投 资者注意查阅。 《募集说明书（草案）》的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管理 委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 （草案）的提示性公告 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 ...

盖世食品股份有限公司 募集说明书（草案） 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-104 盖世食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co.,Ltd （大连市旅顺口区畅达路 320 号） 2025 年度向特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书 （草案） 盖世食品股份有限公司 募集说明书（草案） 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 | 声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

n NIDINI 17th Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址: www.landinglawyer.com 上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2022 年股权激励计划 调整股票期权行权价格及第三个行权期行权条件未成就暨注销部 分股票期权事项的 法律意见书 兰 海 I ANDING 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号 17 层 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪（大连）律师事务所〈以下简称"本所"）接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司"或"盖世食品"）的委托,担任盖世食品实施 2022年股权激励计划 (以下简称"本次激励计划")相关事宜的专项法律顾问,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《 ...

盖世食品股份有限公司独立董事专门会议工作细则 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-122 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.10《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事专门会议工作 细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-107 盖世食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议 规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利和 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司 债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规章及规 范 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-119 盖世食品股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.07《关于修订<盖世食品股份有限公司利润分配管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 盖世食品股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司长远可持 续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-137 盖世食品股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重大信息内部报告制度 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.25《关于修订<盖世食品股份有限公司重大信息内部报告制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生本制度第二章规 定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形 时，按照本制度规定负有报告义务的信息报告义务人应当及时将有关信息向公司 董事长、董事会秘书等公司相关负责人员进行报告的制度。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范盖世食品股份有限 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-128 盖世食品股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.16《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会秘书工作制度>的 议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-140 盖世食品股份有限公司董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.28《关于修订<盖世食品股份有限公司董事、高管持股变动管理制度> 的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上 ...