证券日报网讯 8月8日晚间，盖世食品发布公告称，公司2025年第三次临时股东会于2025年8月6日召 开，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-154 盖世食品股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | . 1 | K | | | | 第一章 总则 第一条 为维护盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由 大连盖世食品有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设 立，公司在大连市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91210200740940073X。 第三条 公司于 2020 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,338,334 股，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称：盖世食品股份有限公司（Dalian Gai ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-152 盖世食品股份有限公司职工董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举王晓华女士为公司职工董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 6 日起生效。截至目前，该人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.0498%， 不是失信联合惩戒对象。 王晓华女士原为公司第四届董事会非职工董事，变更为第四届董事会职工董事后， 公司第四届董事会人员构成不变。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的 规定。 一、职工董事任命的基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第三 次职工代 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-153 盖世食品股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表71人，出席和授权出席职工代表71人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工董事的议案》 1.议案内容： 现推选王晓华女士为公司第四届董事会职工董事，任期自本次会议审议通过 一、会议召开和出席情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，公司董事会设职工董事1名，由职工代表大会选举产生。 具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖 世食品：职工董事任命公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-151 盖世食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 81,952,910 股，占公司有表决权股份总数的 58.3229%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 494,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 t the 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号 17 层 17th Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址: www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … = 治 LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和贾婷律师(以下简称"本所律师")出席 了公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）,就本次股东会相关事项 的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-150 盖世食品股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会 第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（ ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-146 盖世食品股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年 股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，同 意公司注销《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》或 份，现将相关内容公告如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 五次会议，审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》 和《关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期 权的议案》。公司薪酬与考核委员会及审计委员会对此发表了同意意见。 二、本次股票期权注销的原因及数量 根据公司《激励计划》以及《2022 年股权激励计划实 ...

盖世食品股份有限公司 薪酬与考核委员会关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格 及第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的核查意见 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次调整《2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"2022 年股权激励计划"）股票期权行权价格及第三个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的核查意见 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-144 薪酬与考核委员会认为：本次注销股票期权的审议程序合法、合规，不会对 公司的经营业绩产 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，对公司《2022 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》或 2022 年股权激励计划"）股票期权 行权价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-145 盖世食品股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 1.2022 年 6 月 27 日，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认 ...