盖世食品股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.08《关于修订<盖世食品股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-120 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》（以下简称" ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025- 115 盖世食品股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 13.03《关于修订<盖世食品股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京 ...

盖世食品股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-141 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.29《关于修订<盖世食品股份有限公司子公司管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管 理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《盖世食品股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"） ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-129 盖世食品股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.17《关于修订<盖世食品股份有限公司总经理工作细则>的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了更好地管理盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的生 产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产 经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 经理人员的一般规定 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经 理若干名，由总经理提名， ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-142 盖世食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.30《关于修订<盖世食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理 制度>的议案》。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性 文件和《公司章程》及公司《关联交易管理 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-116 盖世食品股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.04《关于修订<盖世食品股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-126 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 盖世食品股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.14《关于修订<盖世食品股份有限公司内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《 ...

一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.05《关于修订<盖世食品股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-117 盖世食品股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证盖世食品股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，特 制订本制度。 第二条 公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-123 盖世食品股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.11《关于修订<盖世食品股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管理， 规范担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-114 盖世食品股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.02《关于修订<盖世食品股份有限公司股东会议事规则>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率， 保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》等相关 ...