证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-014 大连盖世健康食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开了第三届董事会第十五次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董 事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见： 一、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于2022年年度内部控制自我 评价的议案》的独立意见： 经审阅《关于2022年年度内部控制自我评价的议案》，作为独立董事我们认 为：董事会编制的《2022年年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反 映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司按照已建立了比 较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-023 大连盖世健康食品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年4月21日 召开第三届董事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相 关规定和《公司章程》《独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客 观、独立判断的原则，经认真审阅相关文件后，对公司第三届董事会第十五次会 议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于续聘会计师事务所的议案》 的事前认可意见： 通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事我们认为：公司拟续聘 的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计 服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）在 ...

大连盖世健康食品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度内部控制的评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2023）第 210A009323 号 大连盖世健康食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖 世食品"）董事会对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。盖世食品董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内 部控制并保持其有效性，并确保后附的盖世食品《关于 2022 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映盖世食品 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对盖世食品 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-030 大连盖世健康食品股份有限公司 三、 本次计提资产减值的原因、背景 公司3月份收到多春鱼籽2023年产季报价，多春鱼籽单价骤降，公司预计未 来销售价格会受原料采购价格下降影响，依据存货与可变现净值孰低的原则计提 跌价准备，按2023年新的预计售价计算的可变现净值低于存货成本，公司于报告 期末对多春鱼籽存货计提跌价准备1,160.54万元。其他存货计提跌价准备17.50万 元。 四、 本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备将致2023年第一季度利润减少1178.04万元。本次资 产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价 值。 关于公司对部分资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、 本次计提资产减值准备情况 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-017 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-020 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 作为大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022年度，我们严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》 的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司2022年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2022年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 二、发表独立董事意见情况 作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取 作出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议 会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提 ...

关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于大连盖世健康食品股份有限公司 | 年度募集资金 2022 | | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 | 年度募集资金 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 2022 年度募集资金使用情况对照表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2023）第 210A009325 号 大连盖世健康食品股份有限公司全体股东： 2022年度募集资金存放与实际使用情况的 我们接受委托，对后附的大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称 "盖世食品"）《2022 年度募集资金存放与实际使用情 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-028 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：大连盖世健康 | 第四条 公司注册名称：盖世食品股份 | | 食品股份有限公司（Dalian Gaishi Food | 有限公司（Dalian Gaishi Food Co.,Ltd）。 | | Co.,Ltd）。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司因长远战略发展规划和打造公司国际化名牌效应，拟对公司名称进行变 更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。 大连盖世健康食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 修订前 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 is expected to be CNY 363,345,760.34, representing a year-on-year increase of 5.55%[6] - Net profit attributable to shareholders is expected to be CNY 32,834,040.79, a decrease of 23.36% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be CNY 31,911,902.88, down 21.31% year-on-year[6] - Basic earnings per share are expected to be CNY 0.3613, a decrease of 23.37% from the previous year[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be CNY 444,134,360.29, an increase of 59.26% compared to the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be CNY 310,990,425.55, up 45.35% year-on-year[6] Business Development - The company's earnings growth was driven by new product development and channel expansion despite challenges from the macro environment and COVID-19[7] - The company completed a private placement of shares, contributing to the increase in share capital and capital reserves[7] Market Conditions - The company’s gross profit margin declined due to fluctuations in raw material and energy prices, impacting net profit[7] - The company advises investors to be cautious as the financial data is preliminary and has not been audited[9]