证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-009 大连盖世健康食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 56,418,018 股，占公司有表决权股份总数的 57.6667%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.全体 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021） 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 法律意见书 致:大连盖世健康食品股份有限公司 上海兰迪〈大连〉律师事务所(以下简称"本所")接受大连盖世健康食品股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派李铮律师和丁丽莹律师(以下简称"本所律师") 出席了公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会 相关事项的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-007 大连盖世健康食品股份有限公司 关于注销前次募集资金专户的公告 一、募集资金基本情况 本公司于2020年12月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大 连盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2020〕3342号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）发行。发行价格为3.48元/股，发行股 数为24,539,084股（含行使超额配售选择权所发新股），实际募集资金总额为 85,396,012.32元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币12,082,717.26 元（不含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币73,313,295.06 元（超额配售选择权行使后）。截至2021年2月10日，上述募集资金已到账，经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2020） 第210ZC00531号、致同验字（2021）第210C000068号《验资报告》。 二、募集资金的管理与存放情况 根据《募集资 ...

二、本次登记变更情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-008 大连盖世健康食品股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年11月7 日、2022年11月29日组织召开第三届董事会第十三次会议和2022年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于2022年11月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟变更注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2022-179）。 公司已于2023年1月10日完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作并取 得大连市市场监督管理局核发的《营业执照》。工商变更完成后，公司注册资本 由"人民币捌仟捌佰伍拾伍万肆仟零捌拾肆元整"变更为"人民币玖仟柒佰捌拾 叁万肆仟陆佰伍拾陆元整"，除以上变更外，《营业执照》根据工 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-004 大连盖世健康食品股份有限公司 关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月6日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的基本情况 根据2023年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请 总额不超过20,000.00万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于 非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保 直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行 及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 20,000 ...

一、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于公司2023年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保事项的议案》的独立意见： 经审阅，我们认为：公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合 公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 综上，我们同意董事会提出的《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综 合授信额度及担保事项的议案》，并同意提交股东大会进行审议。 二、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于2023年度拟开展远期结售汇 等外汇衍生产品业务的议案》的独立意见： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-003 大连盖世健康食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年1月6日召开 第三届董事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

大连盖世健康食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-002 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以电话、传真、电 子邮件等方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民民共和国公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-005 大连盖世健康食品股份有限公司 关于 2023 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年1月6日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度公司拟开展远期结售汇 等外汇衍生产品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波 动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益将对经营业绩也会 造成较大影响。 为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、 稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易,不影响主营业务的发展。 二、远期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以电话、传真、电 子邮件等方式发出 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-001 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：监事艾青松、张符、王丽峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-006 大连盖世健康食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 1 日 15:00—2023 年 2 月 2 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 6 日召开 ...