证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-037 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年半 年度的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2024 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-046 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，履行了必 要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 11 日 15:00—2024 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址： ...

2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）首次授予的限制 性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占本计划授予限制 | 占本计划草案公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 性股票总量的比例 | 公司股本总额的比例 | | | | | （%） | （%） | | 陈宇 | 董事长、总经理、董事 | 42 | 8.75 | 0.57 | | 唐江龙 | 董事 | 24 | 5.00 | 0.33 | | 赵伟才 | 董事会秘书、财务总监 | 15 | 3.13 | 0.20 | | 黄续峰 | 副总经理、董事 | 15 | 3.13 | 0.20 | | 刘小平 | 副总经理、董事 | 15 | 3.13 | 0.20 | | | 人） 核心员工（42 | 279 | 58.13 | 3.78 | | | 首次授予合计 | 390 | 81.25 | 5.29 | | | 预留权益 | 90 | 18.75 | 1.22 | | | 合计 | 480 | 100.00 | 6.51 | ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-041 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，制定了 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证 2024 年股权激励计划的顺利实施， ...

使用闲置募集资金购买理财产品公告 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-039 珠海市派特尔科技股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 生产基地扩建项目 | 派特尔 | 4,657.06 | 1,151.35 | 24.72% | | 2 | 研发中心建设项目 | 派特尔 | 1,997.51 | 0 | 0% | | 3 | 补充流动资金 | 派特尔 | 3,803.27 | 3,829.83 | 100.69% | | 合计 | - | - | 10,457.84 | 4,981.18 | 47.63% | 备注：其中补流资金包含超募资金用于补充流动资金，金额 1, ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 一、本次募集资金基本情况 2022 年 6 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意珠海市派特尔 科技股份有限公向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1330 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 5.60 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,777.60 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数 量 263.64 万股，本次发行最终募集资金总额为 11,430.94 万元，扣除发行费用（不 含税）金额 973.10 万元，募集资金净额为 10,457.84 万元。上述募集资金到位情 况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了众环验字 （2022）第 0610005 号《验资报告》及众环验字（2022）第 0610008 号《验资报 告》。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 提高资金使用效率，提高公司收益水平， ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-038 股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履 行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。 （二）募集资金余额情况 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公 司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配 售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,895,073.21 元后，募集资金净 额为人民币 90,650,526.79 元，募集资金已于 2022 年 7 月 7 日划至公司指定 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-047 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（徐焱军、李志娟、矫庆泽）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（徐焱军、李志娟、 矫庆泽）作为征集人，就公司拟于2024年9月12日召开的2024年第一次临时股东 大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议 案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第三届董事会第一次独立董事 专门会议，审议通过公司股权激励相关事项，并出席公司2024年8 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 广东瀛凯邦律师事务所 2024年股权激励计划（草案）的法律意见 法律意见 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）的 本所接受公司委托，担任专项法律顾问，就《珠海市派特尔科技股份有限公 司2024年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相 关事宜（以下简称"本次激励计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律、法规和规范性文件和《珠 海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名张通、陈虹等 42 人为公司核心员工，具体名 单如下（排名不分先后）： 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-042 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张通 | 核心员工 | | 2 | 陈虹 | 核心员工 | | 3 | 易先有 | 核心员工 | | 4 | 陈威 | 核心员工 | | 5 | 徐神军 | 核心员工 | | 6 | 余显赚 | 核心员工 | | 7 | 蒋国怀 | 核心员工 | | 8 | 吴盛志 | 核心员工 | | 9 | 吴盛凯 | ...