一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-029 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公 司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配 售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,895,073.21 元后，募集资金净 额为人民币 90,650,526.79 元，募集资金已于 2022 年 7 月 7 日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 7 日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005 号）。行使超额配 售取得的募集资金净额为 13,927,902.22 元，上述资金于 2022 年 8 月 22 日到位， 业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2022）0610008 号验资报告。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-031 珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金存放与实际 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-030 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席张志刚 二、议案审议情况 公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.com）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2023-031）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编 ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2023 reached ¥84,210,655.67, an increase of 8.58% compared to ¥77,558,882.06 in the same period last year[28]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,407,766.73, a decrease of 1.02% from ¥10,515,027.63 year-on-year[28]. - The company's gross profit margin decreased to 25.18% from 27.88% in the previous year[28]. - The company achieved operating revenue of 84.21 million yuan in the first half of 2023, an increase of 6.65 million yuan, representing a growth rate of 8.58% compared to the same period last year[46]. - The net profit for the first half of 2023 was 10.41 million yuan[46]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥84,210,655.67, an increase of 8.9% compared to ¥77,558,882.06 in the same period of 2022[135]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥10,407,766.73, a slight decrease of 1.0% from ¥10,515,027.63 in the first half of 2022[136]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.14, down from ¥0.20 in the same period of 2022[136]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥11,501,742.45, a decrease of 2.2% from ¥11,760,465.98 in the same period of 2022[135]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥11,321,732.97, down 3.8% from ¥11,761,650.62 year-over-year[135]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥262,827,438.19, down 1.65% from ¥267,236,342.81 at the end of the previous year[29]. - Total liabilities decreased by 10.83% to ¥30,927,965.72 from ¥34,683,994.67 year-on-year[29]. - Net assets at the end of the reporting period were 231.90 million yuan, a decrease of 0.28% from the beginning of the period[46]. - Total current assets decreased from CNY 221,743,495.59 to CNY 209,935,207.81, a reduction of about 5.33%[127]. - Current liabilities decreased from ¥34,480,141.29 to ¥30,734,590.82, a reduction of about 10.5%[130]. - Non-current liabilities decreased from ¥203,853.38 to ¥193,374.90, a decline of approximately 5.5%[130]. - Total equity attributable to shareholders decreased from ¥232,552,348.14 to ¥231,899,472.47, a decline of approximately 0.3%[130]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥522,144.11, a decline of 125.58% compared to a net inflow of ¥2,040,966.55 in the previous year[30]. - Cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 42,487,616.47, a decrease of 44.2% compared to CNY 76,173,730.02 in the same period of 2022[140]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 43,009,760.58, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -522,144.11, compared to CNY 2,040,966.55 in the first half of 2022[140]. - Cash inflow from investment activities was CNY 153,536,557.54, while cash outflow was CNY 207,289,239.22, leading to a net cash flow from investment activities of CNY -53,752,681.68[141]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2023 was CNY 39,492,577.32, down from CNY 12,730,744.69 in the same period of 2022[141]. Research and Development - The company is focused on the research and development of industrial hoses and modified engineering plastics, with a dedicated R&D team of 21 members[40]. - Research and development expenses amounted to ¥4,475,833.05, an increase of 8.4% compared to ¥4,126,969.31 in the first half of 2022[135]. - The company emphasizes the need for continuous R&D to meet the evolving technical requirements of industrial hoses and modified engineering plastics[98]. Market and Industry Outlook - The industrial hose market is projected to grow from $12.8 billion in 2019 to $17.0 billion by 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.8%[58]. - The oil industry is expected to see a continuous increase in demand for hoses due to stable growth and strategic national plans, with global oil consumption projected to reach 104 million barrels per day by 2026[58]. - The coal industry aims to maintain an annual production of 4.1 billion tons by the end of the 14th Five-Year Plan, which will drive the demand for hoses used in mining machinery[60]. - The engineering machinery sector is experiencing a year-on-year increase in production and demand, contributing to the growth of the industrial hose market[61]. - The automotive industry’s stable growth is expected to boost the demand for industrial hoses used in various vehicle systems[62]. Corporate Governance and Shareholder Information - The actual controllers hold 63.44% of the voting rights, which poses a risk of improper control over the company's strategic decisions[95]. - The largest shareholder, Chen Yu, holds 51.14% of the shares, totaling 37,706,640 shares[110]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 54,256,392, representing 73.58% of the total shares[110]. - The company reported a total of 73,737,616 shares outstanding, with 29.39% being unrestricted shares, an increase from 24.57%[107]. - The total shares held by the management team account for 57.56% of the total shares, totaling 42,452,592 shares[122]. Risk Factors - The company is facing market competition risks in the industrial hose industry, which has a high degree of marketization[94]. - The company faces significant risks related to market demand fluctuations, particularly from key clients in engineering machinery, automotive, and home appliance sectors[95]. - The company is at risk of losing important customer resources if it does not continuously optimize product quality and service levels[96]. - The company is facing risks related to the loss of core technical personnel and the potential leakage of core technologies, which could adversely affect its market competitiveness[98]. Environmental and Safety Compliance - The company emphasizes environmental protection as a key component of its sustainable development strategy, with no administrative penalties for violations during the reporting period[93]. - The company has not experienced any major safety incidents during the reporting period and has not faced administrative penalties related to safety production issues[92]. - The company has configured professional environmental protection equipment to handle wastewater, waste gas, and other waste materials[99]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating no significant issues affecting the company's ability to continue operations[166]. - The financial statements comply with the requirements of the Chinese Accounting Standards and reflect the financial position as of June 30, 2023[167]. - The company did not report any changes in accounting policies or prior period error corrections during the current period[146].

珠海市派特尔科技股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日以现场形式召开了第三 届董事会第十三次会议，作为本公司的独立董事，根据中国证监会、《珠海市派 特尔科技股份有限公司章程》和《珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发 表前认可意见及独立意见如下： （一）独立意见： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-032 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 的独立意见公告 经审阅，我们一致认为，公司2023上半年度对募集资金存放与实际使用，符 合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相 关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实 际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况 相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害 中小股东利益的情形。 综上，我们 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-028 珠海市派特尔科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次拟投资金额人民币 5,000,000.00 元，投资后取得广东萨菲安新材料有限 公司的 8.3333%股权。回购条款如下：如广东萨菲安新材料有限公司未能在 2028 年 6 月 30 日前成功上市，则由广东固德赛尔科技有限公司向公司回购所持有广 东萨菲安新材料有限公司的 8.3333%的股权。回购价为人民币 700 万元（含按年 利息 8%单利支付的 5 年资金利息），如果期间有分红，分红款在回购价中扣除。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二） ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-027 珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,343,543.28 元，母公司未分配利润为 59,572,417.39 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,060,642.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 73,737,616 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5000 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-025 珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 52,100,116 股，占公司有表决权股份总数的 70.6561%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

广东瀛凯邦律师事务所 股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所 (下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵 公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 (下称"本次股东大会")，对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大 会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见，不对 本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，出具法律意 广东瀛凯邦律师事务所 股东大会法律意见 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-024 珠海市派特尔科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 （星期五）15：00—17：00 通过全景网"投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/） 以网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟 通和交流。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：陈宇先生 董事、总经理：陈虹先生 财务总监、董事会秘书：赵伟才女士 保荐代表人：孙永波先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解 ...