本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-025 珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 52,100,116 股，占公司有表决权股份总数的 70.6561%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

广东瀛凯邦律师事务所 股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所 (下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵 公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 (下称"本次股东大会")，对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大 会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见，不对 本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，出具法律意 广东瀛凯邦律师事务所 股东大会法律意见 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-024 珠海市派特尔科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 （星期五）15：00—17：00 通过全景网"投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/） 以网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟 通和交流。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：陈宇先生 董事、总经理：陈虹先生 财务总监、董事会秘书：赵伟才女士 保荐代表人：孙永波先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-023 珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：陈宇先生 公司董事、总经理：陈虹先生 公司财务总监、董事会秘书：赵伟才女士 公司保荐代表人：孙永波先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。为充分听取投资者意见 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-013 珠海市派特尔科技股份有限公司 独立董事2022年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司独立董事，在任职期间按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立 董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责， 独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出 席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东 的合法权益。现将独立董事 2022 年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事徐焱军：男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国注册会计师（非执业），中国民主促进会会员，珠海市第九届政 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-004 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对 2022 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉 ...

相关事项的事前认可意见及独立意见公告 珠海市派特尔科技股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日以现场形式召开了第三 届董事会第十二次会议，作为本公司的独立董事，根据中国证监会、《珠海市派 特尔科技股份有限公司章程》和《珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发 表前认可意见及独立意见如下： 一、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实地反映出公司2022年度 的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益 的情形。 综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-006 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议 二、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司《2022年度财务决算报告》真实反映了公司的财务 状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"派特尔"或 "公司"）保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的 通知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，根据公司自 查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。 现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： | 公司全称 | 珠海市派特尔科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 派特尔 | | 证券代码 | 836871.BJ | | 成立日期 | 年 月 日 2008 12 31 | | 上市日期 | 年 月 日 2022 7 22 | | 注册资本（元） | 73,737,616.00 | | 主要产品和服务项目 | 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产 和销售 | | 行业 | 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C2 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 目 录 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 起始页码 专项审核报告 -- 众环专字(2023) 0600055号 汇总表 十六岁年语母文》的第169 吕中有个五十 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 于珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况》 的专项官核报告 众环专字(2023) 0600055 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"派特尔公司"） 2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是派特尔公司管理层的责 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-005 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会 工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事 ...