证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-021 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东省国际 工程咨询有限公司、广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司、广东广咨国际信 息科技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司（以下简称"子公司"） 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.7 亿元的综合授信额度。有效期内， 授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司和子公司可使用的综合授信最高限 额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 四、备查文件 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、 审议情况 公司于 20 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-010 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第六次会议。根据相关法律、法规、规范 性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，基于独立判断的 立场，本着谨慎负责的原则，在仔细阅读本次会议资料的基础上，现就本次会议 审议的相关事项发表事前认可意见和独立意见如下： 一、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 议案主要内容：以公司目前总股本 99,272,351 股为基数，以资本公积向全 体股东每 10 股转增 3 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含 税）。 经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司 章程》等相关规定，符合工程咨询行业 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-017 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 | 年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料 | 公司主营业务相 | 2,000,000.00 | | 1,365,259.43 | | 公司业务规模扩大， | | 和动力、接受劳务 | 关的服务 | | | | | 预计关联交易增加 | | | 各类工程咨询、 | 35,000,000.00 | | 9,086,285.37 | | 公司业务规模扩大， ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-024 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理 有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告 如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员 会，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 32.08%。 公司存在控股股东，控股股东为广东省环保集团有限公司，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.08%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-022 三、备查文件 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整内容 为稳步推进公司十四五战略规划和三年行动实施方案的实现，广东广咨国际 投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对组织架构进行调整。公司 于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司组织架 构调整的议案》。调整后公司组织架构如下图所示： 二、 组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为了实现公司生产经营及管理目标，有利于提高公司的 运营效率，推进公司集团化运作，促进公司高质量发展。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董 事会第六次会议决议》。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 3 日 2 ...

关于全资子公司变更注册地址、经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 的全资子公司广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"） 因业务开展需要，对注册地址、经营范围进行变更，具体如下： | 变更 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | | | 注册 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区 N26 | | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井 | | | | 地址 | 区宝兴路 21 号万骏经贸大厦 1209 | 南环路 446 号星展广场 | 1 | 栋 A 座 | 801 | | 经营 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | | | | 范围 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥500,346,546.91, representing a year-on-year increase of 12.54%[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥77,434,203.16, up 12.50% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥73,514,488.75, reflecting a growth of 10.24%[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.78, a rise of 12.50% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥781,282,623.59, marking a 15.12% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the listed company grew to ¥384,206,394.83, up 13.90% from the start of the period[5] - The company's share capital increased by 30.00% to ¥99,272,351.00 compared to the beginning of the period[5] - The net asset per share attributable to shareholders of the listed company was ¥3.87, reflecting a 13.82% increase[5] Return on Assets - The decline in weighted average return on net assets was primarily due to the increase in net assets following the public issuance of shares in Q4 2021[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

一、基本情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-004 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司被认定为专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 1 日 1 根据广东省工业和信息化厅近日发布的《关于公布 2022 年专精特新中小企 业和 2019 年到期复核通过企业名单的通告》，广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）全资子公司广东省机电设备招标有 限公司（以下简称"招标公司"）被认定为 2022 年度广东省专精特新中小企业。 2022 年专精特新中小企业自公布之日起，有效期三年。 二、对公司的影响 招标公司此次被认定为广东省专精特新中小企业，是相关部门对其技术水平、 研发创新能力、产品服务及综合实力等方面的认可，有利于公司提升品牌价值和 行业影响力。未来，公司将继续通过行业聚焦、科技创新、资源协同、数智赋能、 资本助力， ...

1 主体名称 在广咨国际的身份 在慧咨投资原出 资额（万元） 在慧咨投资原 出资比例（%） 蒋主浮 董事长 12.6968 12.6968 张李明 职工监事 4.6058 4.6058 谭志刚 副总经理 4.6027 4.6027 顾伟传 副总经理 4.6027 4.6027 孙国宁 副总经理 3.4538 3.4538 一、增持主体的基本情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-003 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 部分董事、高级管理人员间接增持公司股份公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2022 年 1 月 18 日收到股东广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简 称"咨慧投资"）通知，该合伙企业一名合伙人因辞职而退出合伙企业，其余合 伙人承接上述退出的合伙份额，导致公司部分董事、高级管理人员的出资额增加， 具体情况如下： 二、本次增持的基本情况 （一）本次慧咨投资内 ...