证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-051 （二）披露标准 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资 金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1.3 亿元闲置自有资金购买保本型、低 风险、短期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委 托理财的公告》（公告编号：2025-031）。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十四次会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-049 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会、监事会、高级管理人员任期于 2025 年 5 月 24 日届满。根据新修订的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引》 及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关要求，公司需对《公司章程》及相关配套制度进行修 订。在《公司章程》及相关配套制度修订前，公司董事会、高级管理人员将延 期换届，公司监事会监事的任期也相应顺延。 在《公司章程》及相关配套制度修订前，公司第三届董事会全体董事、第 三届监事会全体监事及全体高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章 程》的相关规定继续履行相应义务和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进《公司章 程》及相 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-050 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 154,864,867 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 1 股，不需要纳税；以其他资 本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 6 元人民币现金。分红前本公 司总股本为 154,864,867 股，分红后总股本增至 170,351,353 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.20 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股超过 1 年的，不需补 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-047 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资 金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1.3 亿元闲置自有资金购买保本型、低 风险、短期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委 托理财的公告》（公告编号：2025-031）。 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 ...

14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 编号：01-042024000344-3 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师、徐玮盼律师出席公司 2024 年年 度股东会(以下简称"年度股东会"),就年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员资 格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师承诺并保证，其向本所提交的文件和所作 的说明是真实的，并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副 本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1. 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章程》； dacheng.com ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-048 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 103,285,901 股，占公司有表决权股份总数的 66.6942%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 447,045 股，占公司有表决权股份总数的 0.2887%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 1 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 561 million yuan, a year-on-year increase of 3.09% [5] - The net profit attributable to shareholders was 97.92 million yuan, up 10.86% year-on-year [5] - Total assets reached 853 million yuan, with a growth of 4.07% compared to the beginning of the year [5] - The net asset attributable to shareholders was 425 million yuan, increasing by 5.07% [5] - The cash flow from operating activities was 134 million yuan, a year-on-year increase of 3.90% [5] - The proposed profit distribution plan includes a bonus of 6 yuan (tax included) for every 10 shares and a capital reserve conversion of 1 share for every 10 shares [5][16] Group 2: Business Achievements - The company signed over 8,000 new contracts in 2024, a nearly 10% increase year-on-year [6] - The number of clients in Shenzhen increased by over 40%, and contract amounts in Dongguan doubled [6] - The company ranked 16th nationally in industry think tank rankings, having undertaken 84 research projects and participated in 58 policy studies [6] Group 3: Strategic Planning - The company is currently drafting its "14th Five-Year" strategic plan, focusing on high-quality and sustainable development [7] - Future revenue and profit growth are expected to be driven by digital transformation and innovation [7] Group 4: Digital Transformation - The company has developed platforms such as digital think tanks and digital procurement, enhancing operational efficiency [8][9] - Successful case studies include customized digital procurement platforms for clients like Sun Yat-sen University and South China University of Technology [9] Group 5: Market Expansion - The company has seen an 11.78% year-on-year increase in revenue from outside Guangdong province [12] - Plans to expand into national markets are underway, with subsidiaries established in Shenzhen and Hainan [12] Group 6: ESG Initiatives - The company received the "Outstanding ESG Value Communication Award" in 2024, reflecting its commitment to environmental, social, and governance practices [18] - Initiatives include energy-saving measures, employee rights protection, and participation in public welfare projects [18] Group 7: Governance and Compliance - The company has revised its articles of association and various management systems to enhance governance effectiveness [17] - Continuous supervision by the sponsor, Guotou Securities, confirmed compliance with regulations and effective internal controls [19]

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the North Exchange market [5] Core Insights - The North Exchange has entered the "920 era," marking the emergence of the first ST companies [1] - The North Exchange's total number of listed companies is 265, with a total market capitalization of 737.724 billion and a circulating market capitalization of 441.839 billion, reflecting a quarter-on-quarter increase of 5.2% and 4.3% respectively [1][11] - The North Exchange 50 Index experienced a significant rebound, ending the month with a 4.72% increase, while other major indices declined [2][30] - The report highlights that 16 out of 22 industries on the North Exchange saw gains, with notable increases in beauty care, transportation, food and beverage, textiles, and agriculture, with median increases exceeding 15% [2][35] Market Overview - The North Exchange's trading volume for April was 30.945 billion shares, with a total transaction value of 630.962 billion, representing a quarter-on-quarter decrease of 14.4% and 20.2% respectively [1][17] - The average daily margin balance for April reached 5.262 billion, remaining at a historically high level [22] - As of April 30, the North Exchange 50 Index's price-to-earnings ratio (PE-TTM) was 45.31, placing it in the 99.79th percentile over the past two years [24][27] Industry Performance - The highest median price-to-earnings ratios by industry were recorded in the computer sector at 111, followed by telecommunications at 110, construction materials at 91, light industry manufacturing at 74, and social services at 72 [24][27] - The report indicates that 23 stocks reached historical highs in price during the month, with Huaguang Yuanhai achieving a remarkable 65.42% increase [2][39] Company Announcements - In April 2025, 232 companies on the North Exchange released their annual reports, with Jinbo Biological reporting the highest earnings per share at 8.27 yuan [3][12] - The report notes that there were no new listings in April, but one new stock, Tiangong Co., was issued [3][11] Policy and Important Events - The North Exchange introduced several policies in April 2025 related to refinancing, trading management, broker performance evaluation, and delisting supervision, marking a strategic move towards market independence and specialization [3][14]

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9866.26万股，累计占流通股比： 73.86%，较上期变化： -38.88 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0.0300 | | 每股净资产（元） | 2.79 | 3.18 | -12.26 | 3.93 | | 每股公积金(元) | 0.11 | 0.33 | -66.67 | 0.73 | | 每股未分配利润(元) | 1.33 | 1.49 | -10.74 | 1.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.87 | 0.83 | 4.82 | 0.75 | | 净利润(亿元) | 0.07 | 0.06 | 16.67 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | 1.55 | 1.39 | 11.51 | 1.16 | 数据四 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-042 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式 发出 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了审核，审核意见如下： 1 （1）董事会对季度报告的编制和审核程 ...