证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-079 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.21：修订《董事会薪酬与考核委员会工作规程》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为了建立健全广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.20：修订《董事会审计委员会工作规程》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-078 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-077 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理体系，强化科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性、创造性，促进公司经济效益持续快速健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-060 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.02：修订《股东会议事规则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。特殊情况下不能按时召开的，应当 报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和北 京证券交易所，说明原因并公告。 临 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 总经理工作细则 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章程》（以 下简称"《 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公 司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《北京证券交易所股票上 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.26：修订《子公司管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-084 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司 整体运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《广东广咨国际投资 咨询集团股份有限公司章程》 ...

独立董事专门会议工作制度 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-078 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.10：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-088 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通 过： 提名蒋主浮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 15,711,226 股，占公司股本的 9.2228%，不是失信联合惩戒对象。 提名周华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信 联合惩戒对象。 提名江婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是 失信联合惩戒对象。 (一)换届的合规性说明 提名刘永锋先生为公司董事，任职期限三 ...