广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于北京证券交易所问询函的回复 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 10 日出具的《关于对广东广咨国际投 资咨询集团股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 013 号，以 下简称"问询函"）的要求，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"广咨国际"或"公司"）对问询函所述问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下： 一、请广咨国际核实并说明以下事项： 问题一、量化评估变更后的承诺对上市公司的影响及投资者利益 的保护效果，是否不低于原承诺。 【回复】 为确保承诺变更有利于保护上市公司利益和投资者利益，广咨 国际、广东环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）测算了四 家设计院采取股权转让和业务委托方式对广咨国际的业绩影响，说明 变更承诺后的业务委托方式实施效果不低于原承诺作出时股权转让 方式的实施效果。 （一）将四家设计院股权转让给广咨国际 根据 2021 年、2022 年、2023 年上半年四家设计院的经营业绩测 算，若剥离不动产后将四家设计院资产转让给广咨国际，四家设计院 需要租用办公场所，导致净利润减少约 2,000 万元/年；经测算四 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-036 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-035 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 94,530,707 股，占公司有表决权股份总数的 73.2489%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 693,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5376%。 （三） ...

北京大成（广州）律师事务所 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 编号：02-042023000467-2 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"年度股东大会"),就年度股东大会的召集、召开程序，出席会议 人员资格、表决程序等相关事项进行见证并出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复印件与原件一致。 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com de ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-034 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-034 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-033 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长：蒋主浮先生 公司董事、总经理：周华先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：江婷女士 公司财务负责人：何迅培先生 安信证券保荐代表人：张勇先生 1 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-030 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第 三届董事会第十三次会议决议》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-031 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电子邮件和电话方 式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 （1）董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北 京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 （2）季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 2 号——季度报告》等规则的要求。未发现公司 2024 年第一季度报告所包含 的信息存在不符合实际的情况。公 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 25.47% to CNY 5,656,738.18 for the first quarter of 2024, up from CNY 4,508,481.02 in the same period last year[12]. - Operating revenue rose by 10.50% to CNY 82,695,047.88 in Q1 2024, compared to CNY 74,835,296.81 in Q1 2023[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥82,695,047.88, an increase of 10.4% compared to ¥74,835,296.81 in Q1 2023[36]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥76,509,986.25, up 10.5% from ¥69,274,617.42 in Q1 2023[36]. - Net profit for Q1 2024 was ¥5,656,738.18, representing a 25.5% increase from ¥4,508,481.02 in Q1 2023[37]. - The total profit for Q1 2024 was ¥6,497,780.97, compared to ¥6,007,559.00 in Q1 2023, indicating a growth of 8.2%[37]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.04, compared to ¥0.03 in Q1 2023[38]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 348.52%, resulting in a net outflow of CNY 37,658,985.15, primarily due to the return of bid deposits[14]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 197,867,760.29, a decrease of 10.9% compared to CNY 221,985,648.01 in Q1 2023[40]. - Net cash outflow from operating activities for Q1 2024 was CNY -37,658,985.15, compared to CNY -8,396,352.37 in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[40]. - Cash inflow from sales of goods and services for Q1 2024 was CNY 93,088,505.27, down from CNY 104,219,971.59 in Q1 2023[40]. - The total cash outflow for operating activities in Q1 2024 was CNY 235,526,745.44, compared to CNY 230,382,000.38 in Q1 2023, indicating a slight increase in operational expenses[40]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -41,493,892.18 in Q1 2024, compared to a decrease of CNY -11,368,827.12 in Q1 2023[41]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.76% to CNY 780,321,740.59 as of March 31, 2024, compared to CNY 819,296,471.08 at the end of 2023[12]. - The asset-liability ratio for the consolidated entity improved to 47.48% from 50.67% year-over-year[12]. - Total liabilities decreased from 415,122,900.31 to 370,491,431.64, a reduction of about 10.7%[32]. - Current liabilities decreased from 399,229,981.09 to 355,950,928.80, a decrease of approximately 10.8%[32]. - Non-current liabilities decreased from 15,892,919.22 to 14,540,502.84, a decline of about 8.5%[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 654,580,624.85 to 622,218,698.02, a decline of approximately 4.93%[30]. - The total current assets decreased from 750,801,694.25 to 714,097,938.43, a decline of approximately 4.87%[30]. - The company's fixed assets decreased from 4,528,825.31 to 4,198,394.41, a reduction of about 7.29%[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,309[19]. - The largest shareholder, Guangdong Environmental Protection Group Co., Ltd., holds 32.08% of the shares, totaling 41,405,000 shares[22]. - The second-largest shareholder, Jiang Zhufu, holds 9.22% with 11,902,444 shares, having sold 8,926,834 shares[22]. - Total shares held by the top ten shareholders amount to 99,262,607, representing 76.90% of the total shares[22]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[24]. - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[26]. - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[26]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 1.39%, up from 1.16% in the previous year[12]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 138,310.15 for the period, with a net amount of CNY 115,223.71 after tax[16][17]. - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥5,784,746.99, a decrease of 11.3% from ¥6,521,357.08 in Q1 2023[36]. - The company reported a financial expense of -¥756,891.22 in Q1 2024, an improvement from -¥1,014,808.46 in Q1 2023[36]. - Tax expenses for Q1 2024 were ¥841,042.79, down from ¥1,499,077.98 in Q1 2023[37]. - The company recorded a credit impairment loss of -¥121,520.60 in Q1 2024, compared to -¥17,773.03 in Q1 2023[37].