Group 1 - The company Guangzi International announced the approval of multiple proposals at its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, including the cancellation of the supervisory board and changes to registered capital [2]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-097 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中 华人民共和国公司法）以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》及其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东广咨国际工程投资顾问有限公司依 法整体改制以发起方式设立的股份有限公司。 公司于2021年9月22日经全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称"全国股转公司"） 审核同意、2021 年9 月24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股636.3347 万股，于2021 年10 月28 日在全国中小企业股 份转让系统精选层挂牌，并于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市。股票简称：广咨国际， 股票代码：836892。 章 程 二 0 二五年 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-101 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 定本工作规程。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责,提案 需提交董事会审议后决定。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制订<董事会战略与投 资委员会工作规程>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定发展规划,健全投资决策程序,加强决策 科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-099 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通 过： 选举江婷女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。该人员 直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 聘任周华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘永锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。该 人员直接持有公司股份 368,790 股，占公司股本的 0.2165%，不是失信联合惩戒对象。 聘任顾伟传先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于设立董事会战略与投资委员会 并选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-100 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会 战略与投资委员会并选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、设立战略与投资委员会情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、规范 性文件，结合公司发展战略，经第四届董事会第一次会议审议通过，在公司董事 会中增设战略与投资委员会，即在公司董事会中设置审计委员会、薪酬与考核委 员会、战略与投资委员会共三个专门委员会。 | 专门 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 编号：01-042024000344-4 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广咨国际投资咨询集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师、徐玮盼律师出席公司 2025 年第 二次临时股东会（以下简称"临时股东会"），就临时股东会的召集和召开程序、召集人资 格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提交的文件和 所作的说明是真实的，并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-096 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 116,656,568 股，占公司有表决权股份总数的 68.4800%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,708,301 股，占公司有表决权股份总数的 1.0028%。 （三）公司董 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-098 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：江婷 6.会议列席人员：纪委书记、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举江婷女士为公司第四届董事 1 会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董 秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 分行业来看，A股共有164家建筑装饰上市公司公开披露了董事会秘书信息，其中45家为工程咨询服务上市公司。 就任职期限而言，2024年工程咨询服务上市公司董秘以中长期为主，任职时间在5-10年的占比最高，约为34.6%；任期在3-5年的董秘群体次之，约占比 25.0%；任职1-3年和1年以内的董秘群体分别占比23.1%、13.5%，有2位董秘在岗位坚守超10年。任职时间最长的是苏交科潘岭松，他自2008年8月开始担任 董事会秘书一职，至今已整整17年。 统计区间内，共有7位董秘离任，包括中设股份陆卫东、中国瑞林张晓军、建科院朱宏磊等。其中，华建集团徐志浩担任董秘职务近9年，2024年4月届满离 任。设计总院吴潇潇在岗仅一年，便因个人原因离任。 就学历构成而言，在52位工程咨询服务上市 ...

Core Insights - Guangzi International (836892) reported a notable performance in its 2025 semi-annual earnings, achieving an operating income of 247 million yuan, a 5.2% increase year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 46.14 million yuan, up 7.12% compared to the previous year [1] Group 1 - The company's growth is attributed to its unique dual-driven market expansion model of "existing potential mining + incremental breakthroughs" [1] - Guangzi International has deepened its existing customer relationships and service models, successfully promoting a year-round consulting service model, which further solidified its market position [1] - The company has actively focused on think tank brand building, vertical business field cultivation, and internal business ecosystem collaboration to enhance its core competitiveness [1] Group 2 - The increase in net profit is not only due to steady revenue growth but also the company's keen grasp of market opportunities, particularly during the "14th Five-Year Plan" and policy-driven funding periods [1] - Guangzi International has closely aligned with major investment demand and deeply explored high-potential quality clients, bringing new growth points to the company [1] - The company continues to innovate its business model and promote digital transformation to improve service efficiency and enhance profitability [1] Group 3 - As one of the early domestic professional service institutions engaged in investment decision consulting and bidding agency, Guangzi International has developed into a comprehensive consulting service organization [2] - The company will continue to uphold the principles of professionalism, innovation, and service, aiming to enhance its strength and service level to provide higher quality and efficient consulting services [2] - Guangzi International is committed to supporting high-quality development in the industry [2]