证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-016 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 103,880,140 股，占公司有表决权股份总数的 67.0779%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,386,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.8953%。 （三）公司董事、监事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥560,727,475.23, representing a year-on-year increase of 3.06%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥98,221,592.36, reflecting a growth of 11.20% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥96,962,957.38, up by 12.15% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.63, marking a growth of 10.53% from the previous year[4] Return on Assets - The weighted average return on net assets (before deduction) was 24.07%, while the return (after deduction) was 23.76%[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥856,579,790.18, a 4.55% increase from the beginning of the period[5] - The equity attributable to shareholders increased to ¥424,962,729.53, up by 5.14%[5] - The company’s share capital rose to ¥154,864,867.00, reflecting a 20.00% increase due to capital reserve conversion[5] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily driven by steady market expansion and active participation in major project construction[7] Share Capital Impact - The decline in net asset per share was attributed to the increase in share capital resulting from the conversion of capital reserves[8]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-010 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人欧阳业恒，已充分了解并同意由提名人广东省环保集团有限公司提名为 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东广咨国 际投资咨询集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-009 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东省环保集团有限公司，现提名欧阳业恒为广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-008 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 26 日审议并通过： 提名欧阳业恒先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务。 （三）新任董监高人员履历 欧阳业恒先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 暨南 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-011 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 14:30。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 13 日 15:00—2025 年 3 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-007 第三届董事会第二十次会议决议公告 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （一）审议通过《关于提名独立董事的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-006 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"集团"） 应对各类舆情的能力，建立行动迅速、应对准确、处理得当的舆情防控和管理体 系，营造有利于集团持续、健康、稳定发展的舆论环境，切实保护投资者和集团 的合法权益，根据相关法律法规和《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章 程》的规定，结合集团实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团总部及全资、控股各级企业。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对集团进行的负面报道、不实 1 报道； 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董 事会第十九次会议，审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容， ...