证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-069 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民 法典》（以下 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-070 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-071 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第一条 为了规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治 理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-063 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"） ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-087 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.29：修订《对外捐赠管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信的 原则。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东、 债权人及员工利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-080 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.22：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简 称"公司") 与投资者之间的联系,确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行) ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-066 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.08：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-072 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公 司 "）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律法规以及《广东广咨国 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-062 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.04：修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-074 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限， 保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规，以及《广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 1 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结 ...