国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司公开发行股 票募投项目调整内部投资结构及延期的核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，对广咨 国际公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期进行了核查，并出具本核查 报告。 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-054 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,643,317 股，占公司有表决权股份总数的 1.7069%。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议 ...

北京大成(广州)律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路6号 广州周大福金融中心 14-15 层 Finance Centre iang East Road 北京大成(广州)律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 编号: 01-042024000344-1 号 致:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规的规定,北京大成 (广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以 下简称"公司"}的委托,指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"临时股东大会"),就临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序和表决结果等事项出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中,公司向本所保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说 明是真实、准确的,并已经提供出具本《法律意见书 ...

章 程 股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-055 广东广咨国际投资咨询集团 二 0 二四年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为了进一步加强与投资者的互动交流，广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东 上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-052 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事、总经理：周华先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：江婷女士 公司财务负责人：何迅培先生 四、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-051 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财进展的公告 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短 期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委 托理财的公告》（公告编号：2024-017）。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-050 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"）股票于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投 证券"）为广咨国际股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的保 荐机构，指定王志超先生、张勇先生为该项目持续督导的保荐代表人，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 附：李冉先生简历 李冉，男，法律硕士，保荐代表人，具有法律职业资格，现任国投证券投资 银行业务委员会高级业务副总裁。曾负责或参与蕾奥规划创业板 IPO 项目、广咨 国际精选层挂牌项目等多个保荐及财务顾问项目，具有丰富的投资银行业务经验， 熟悉资本市场各项业务规则。 2 ...

Intellectual Property and Innovation - Guangdong Guangzi International Investment Consultants Group Co., Ltd. obtained software copyrights for "Guangzi Knowledge Base Software V1.0" and "Guangzi Digital Procurement Consulting Platform Bidding Software V1.0" in January 2024[1]. - The company was awarded three invention patents in February 2024 related to GIS technology and BIM for tunnel modeling and hospital construction scale calculation[1]. - The company has successfully obtained national invention patents for several digital tools, including a risk map compilation method and a rapid modeling method for tunnels based on BIM technology[29]. Financial Performance - Operating revenue for the current period was ¥234,937,117.01, representing a 1.20% increase compared to ¥232,156,429.75 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥43,070,187.62, an increase of 8.39% from ¥39,736,726.95 in the previous year[16]. - The gross profit margin for the current period was 40.01%, slightly up from 39.96% in the same period last year[16]. - Total assets decreased by 9.46% to ¥741,782,547.27 from ¥819,296,471.08 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities decreased by 10.39% to ¥371,971,222.48 from ¥415,122,900.31 at the end of the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was reported at ¥2,749,041.65, a significant decrease of 90.56% compared to ¥29,114,350.14 in the same period last year[19]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 10.43%, up from 10.10% in the previous year[16]. Shareholder and Capital Structure - The company’s total share capital increased from 129,054,056 shares to 154,864,867 shares after a stock dividend of 2 shares for every 10 shares and a cash dividend of 6 RMB per 10 shares in May 2024[13]. - The number of shares held by the largest shareholder, Guangdong Environmental Protection Group Co., Ltd., increased from 41,405,000 to 49,686,000, maintaining a 32.08% ownership stake[58]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, collectively owning 76.90% of the total shares[58]. Employee and Workforce Development - The company has a workforce of 1,017 employees, with nearly 30% holding a master's degree or higher, and 65% possessing professional technical qualifications or corresponding practice certificates[25]. - The total number of employees increased from 1,015 to 1,017, with a net addition of 176 employees during the reporting period[63]. - The number of master's degree holders among employees increased from 267 to 285, indicating a growth in educational qualifications[64]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 11.93 million, a decrease of 5.93% from CNY 12.69 million in the previous year[35]. - The company has participated in over 60 major research projects related to the "14th Five-Year Plan" and has contributed to the formulation of multiple industry standards[25]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any delisting risks as confirmed in the risk assessment section of the report[6]. - The company has not undergone any significant changes in its registered information as of the report date[13]. - The company’s financial report has not been audited by an external accounting firm[4]. Social Responsibility and Community Engagement - The company engaged in over 60 rural revitalization projects, covering 17 cities in Guangdong Province and Hainan Province, contributing to environmental improvements and infrastructure development[45]. - The company donated ¥100,000 to disaster relief efforts in Meizhou City following severe flooding and geological disasters[45]. - The company has actively engaged in policy research and has submitted over 20 advisory papers to support government macro decision-making[29]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic policy changes, which could impact its business performance due to its reliance on national fixed asset investment[48]. - The company is addressing market competition risks by enhancing its consulting service quality and expanding its business scope through innovation and digital empowerment[49]. - The company is implementing measures to manage rising labor costs, including optimizing talent structure and accelerating information technology development[49]. Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on April 2, 2024[93]. - The company adheres to the accounting standards set by the Chinese Securities Regulatory Commission, ensuring the financial statements reflect true and complete financial conditions[96]. - The company has established specific accounting policies for revenue recognition based on its operational characteristics[96]. Asset Management - The total balance of fixed assets decreased from 4,528,825.31 to 4,112,716.92, indicating a reduction of approximately 9.2%[173]. - The total balance of other non-current financial assets increased from 646,177.65 to 674,677.33, showing a growth of 4.4%[171]. - The company reported no impairment provisions for fixed assets during the period, maintaining a stable asset valuation[175].

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-042 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）及《广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以以电子邮件及电 话方式发出 5.会议主持人：董事长蒋 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-043 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件和电话方式 发出 3.会议召开方式：现场表决 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2024 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下： 1 （1 ...