关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-095 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-056 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 1 上市规则》等相 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-073 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规和规范性文件以及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章程》 （以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 广东广咨国际投资咨询集团股份有 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-059 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 1 定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理 信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-069 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民 法典》（以下 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-070 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-071 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第一条 为了规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治 理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-063 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"） ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-087 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.29：修订《对外捐赠管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信的 原则。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东、 债权人及员工利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-080 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.22：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简 称"公司") 与投资者之间的联系,确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行) ...