证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-060 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.02：修订《股东会议事规则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。特殊情况下不能按时召开的，应当 报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和北 京证券交易所，说明原因并公告。 临 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 总经理工作细则 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章程》（以 下简称"《 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公 司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《北京证券交易所股票上 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.26：修订《子公司管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-084 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司 整体运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《广东广咨国际投资 咨询集团股份有限公司章程》 ...

独立董事专门会议工作制度 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-078 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.10：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-088 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通 过： 提名蒋主浮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 15,711,226 股，占公司股本的 9.2228%，不是失信联合惩戒对象。 提名周华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信 联合惩戒对象。 提名江婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是 失信联合惩戒对象。 (一)换届的合规性说明 提名刘永锋先生为公司董事，任职期限三 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-082 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.24：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》） 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 ...

| | 法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | --- | --- | | | 新的法定代表人。公司法定代表人的产 | | | 生、变更办法依据本章程第一百一十条 | | | 规定执行。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。本章程或 | | | 者股东会对法定代表人职权的限制，不 | | | 得对抗善意相对人。法定代表人因为执 | | | 行职务造成他人损害的，由公司承担民 | | | 事责任。公司承担民事责任后，依照法 | | | 律或者本章程的规定，可以向有过错的 | | | 法定代表人追偿。 | | 第八条 公司的全部资本分为等额 | 第八条 公司的全部资本分为等额股 | | 股份，股东以其所持股份为限对公司承 | 份，股东以其所持股份为限对公司承担 | | 担责任，公司以其全部资产对公司的债 | 责任，公司以其全部财产对公司的债务 | | 务承担责任。 | 承担责任。 | | 第九条 本章程自生效之日起，即成 | 第九条 本章程自生效之日起，即成 | | 为规范公司的组织与行为，公司与股 | 为规范公司的组织与行为，公司与股 | | 东、股东与股东之间 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-057 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以电子邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1 《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据权益分派结果，将《公司章程》第 五条中的公司注册资本修订为人民币 17,035.1353 万元，并办理工商变更登记， 将公司注册资本变更为人民币 17,035.1353 万元。 ...

Group 1: Market Performance - The average daily change for the North Exchange (北证) and A-shares (A股) shows significant fluctuations, with a peak of 30% for Tianrun Technology (天润科技) on July 25, 2025[8] - The trading volume for the North Exchange reached a total of 600 billion CNY, with an average turnover rate of 16% as of July 25, 2025[6] - The average price-to-earnings ratio (PE) for companies listed on the North Exchange varies significantly across industries, with some sectors showing a PE as high as 516.07[12] Group 2: Stock Performance - The top-performing stocks on July 25, 2025, include Tianrun Technology with a 30% increase and a market capitalization of 29.19 billion CNY[8] - Conversely, the worst-performing stock, Jikang Technology (基康技术), saw a decline of 12.56% with a market capitalization of 52.76 billion CNY[9] - The average daily change for the North Exchange was notably higher than that of the A-share market, indicating a more volatile trading environment[7] Group 3: Risks and Challenges - The report highlights risks including lower-than-expected policy support, insufficient technological innovation, and increased market competition[13] - Market volatility remains a significant concern, impacting investor sentiment and stock performance across various sectors[13]