证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-056 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关 于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号： 2024-058）。 2.议案 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司公开发行股 票募投项目调整内部投资结构及延期的核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，对广咨 国际公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期进行了核查，并出具本核查 报告。 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-058 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告 上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保 荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 78,956,221.67 元。 募集资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户划转到 公司募集资金专项账户（以下简称"专户"）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日出具了"华兴验字〔2021〕20000080151 号"及"华兴验字〔2021〕20000080166 号"《验资报告》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理办法》相关要求， 公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募投资金使用情况 本 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-054 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,643,317 股，占公司有表决权股份总数的 1.7069%。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议 ...

章 程 股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-055 广东广咨国际投资咨询集团 二 0 二四年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

北京大成(广州)律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路6号 广州周大福金融中心 14-15 层 Finance Centre iang East Road 北京大成(广州)律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 编号: 01-042024000344-1 号 致:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规的规定,北京大成 (广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以 下简称"公司"}的委托,指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"临时股东大会"),就临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序和表决结果等事项出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中,公司向本所保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说 明是真实、准确的,并已经提供出具本《法律意见书 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-053 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：本次活动采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与"坚定信心 携手共进 助力上市公司提 升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-053 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：本次活动采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与"坚定信心 携手共进 助力上市公司提 升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-051 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财进展的公告 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短 期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委 托理财的公告》（公告编号：2024-017）。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 ...

关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为了进一步加强与投资者的互动交流，广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东 上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-052 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事、总经理：周华先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：江婷女士 公司财务负责人：何迅培先生 四、 ...