一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 13 日，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司）发行普通股 5,652,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 79,128,000.00 元，实际募集资金净额为 68,997,434.80 元，到账时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 9,958,786.87 元，到账时间为 2021 年 11 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-020 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | --- | --- | --- | --- ...

广东广咨国际投资咨询集团股份 有限公司 2022 年度 计 报 信 曲 华兴审字[2023]22012600021 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:闽23JAF2NSF 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 告 计 报 华兴审字[2023]22012600021号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东广各国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称广咨国 际)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广 咨 国际2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成 ...

Company Overview - In 2022, Guangdong Guangzi International Investment Consultants Group Co., Ltd. was officially renamed, and several subsidiaries were established, including Guangdong Guangzi International Information Technology Co., Ltd.[6] - The company has been recognized as a high-tech enterprise and an innovative small and medium-sized enterprise in Guangdong Province, reflecting its commitment to technological advancement[6]. - The company has been focusing on engineering consulting services, project management, and bidding agency services as its primary business areas[23]. - The company has five wholly-owned subsidiaries, with significant contributions to net profit from Guangdong International Engineering Consulting Co., Ltd. and Guangdong Electromechanical Equipment Bidding Co., Ltd.[89][91]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 503,619,065.59, representing a 13.28% increase from CNY 444,592,356.28 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 78,565,463.27, up 14.14% from CNY 68,831,404.30 in 2021[32]. - The gross profit margin for 2022 was 36.60%, slightly up from 36.37% in 2021[32]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.79, a decrease of 18.56% compared to CNY 0.97 in 2021[32]. - The weighted average return on equity for 2022 was 21.90%, down from 29.13% in 2021[32]. - Total assets increased by 15.06% year-over-year, reaching ¥780,867,804.05[34]. - Net cash flow from operating activities rose by 50.62% to ¥110,221,831.02 compared to the previous year[36]. - The company's total liabilities grew by 15.87% to ¥395,530,149.11[34]. - The company maintained a current ratio of 1.91, indicating strong liquidity[34]. Market Position and Competition - The competitive landscape is intensifying, with fewer high-qualification firms dominating the market, which could affect the company's market share if it fails to maintain its competitive edge[14]. - The company is positioned to benefit from anticipated increases in infrastructure investment in China, which may drive demand for engineering management services[12]. - The company faces risks related to macroeconomic policy changes, which could impact its business performance due to its reliance on national fixed asset investment[12]. - Rising labor costs pose a risk to the company's profitability, as personnel expenses constitute a significant portion of its operating costs[15]. - The company is at risk of losing core technical personnel, which could impact service quality and operational performance; it aims to enhance incentive systems and talent development to retain these employees[137]. Recognition and Awards - The company received the "Best IR Chairman Award" at the 2021 Panoramic Investor Relations Gold Award, highlighting its commitment to investor relations[6]. - The company achieved significant recognition, winning 2 first prizes and 2 second prizes for outstanding engineering consulting results in Guangdong Province for the 2020-2021 period[6]. - The company continues to receive recognition in the industry, being named among the "Top 100 Comprehensive Strengths in the Whole Process Engineering Consulting Industry" in 2022[47]. - The company's consulting services have been recognized with awards, including the first prize for excellent engineering consulting results in Henan Province[55]. Research and Development - The company has developed several software products, including "Guangzi Financial BI Analysis Software V1.0" and "Guangzi Fixed Asset Investment Big Data Analysis Platform System V1.0"[6]. - Research and development expenses increased by 37.54% to ¥26.93 million, driven by enhanced investment in R&D personnel[70]. - R&D personnel increased from 75 to 103, representing a rise in the proportion of R&D staff from 8.8% to 10.7% of total employees[99]. - The company has completed the development of a new construction waste resource utilization scheme, aiming to increase the comprehensive utilization rate of construction waste[105]. Digital Transformation and Innovation - The company launched a green low-carbon strategic research center, contributing to multiple carbon peak plans that received high praise from local governments[53]. - The company is focused on digital transformation to improve operational efficiency and service quality[108]. - A new digital management strategy for engineering consulting has been proposed, leveraging technologies such as BIM, big data, and artificial intelligence[106]. - The company has established a material price database to enhance cost management and support other applications related to pricing[106]. Shareholder and Stock Information - The company is listed on the Beijing Stock Exchange under the stock code 836892, with its shares trading through continuous bidding[23]. - The company's major shareholder is Guangdong Environmental Group, which holds a significant stake[24]. - The total number of ordinary shares increased from 76,363,347 to 99,272,351 after a stock dividend of 3 shares for every 10 shares held and a cash dividend of 4 RMB per 10 shares[159]. - The largest shareholder, Guangdong Environmental Protection Group Co., Ltd., increased its holdings from 24,500,000 to 31,850,000 shares, representing 32.08% of total shares[162]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the accuracy of financial reporting and compliance with accounting standards[110]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to the risk of manipulation to meet targets[109]. - The company has not violated any commitments during the reporting period, maintaining strict adherence to all agreements made[155]. - The company has established a commitment to resolve any potential competition issues with its controlling shareholders[149]. Social Responsibility - The company undertook over 50 projects related to poverty alleviation and rural revitalization, covering 15 cities in the Pearl River Delta and surrounding areas[118]. - The company donated a total of 20,000 yuan in anti-epidemic materials to support local pandemic prevention efforts[121].

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-008 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在 2022 年年度股东大会 上向股东报告工作。 1 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电子邮件和电话方 式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-021 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东省国际 工程咨询有限公司、广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司、广东广咨国际信 息科技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司（以下简称"子公司"） 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.7 亿元的综合授信额度。有效期内， 授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司和子公司可使用的综合授信最高限 额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 四、备查文件 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、 审议情况 公司于 20 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-010 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第六次会议。根据相关法律、法规、规范 性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，基于独立判断的 立场，本着谨慎负责的原则，在仔细阅读本次会议资料的基础上，现就本次会议 审议的相关事项发表事前认可意见和独立意见如下： 一、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 议案主要内容：以公司目前总股本 99,272,351 股为基数，以资本公积向全 体股东每 10 股转增 3 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含 税）。 经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司 章程》等相关规定，符合工程咨询行业 ...

安信证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，对广咨国际预计 2023 年度日常性 关联交易出具核查意见如下： | | | 预计 2023 年发 | 年与关联 2022 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额（元） | 方实际发生金 | 异较大的原因（如 | | | | | 额（元） | | | | | | | 有） | | 购买原材料、燃料 | 公司主营业务相 | | | 公司业务规模扩 | | | | 2,000,000.00 | 1,365,259.43 | 大，预计关联交易 | | 和动力、接受劳务 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-019 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、理财产品投资情况概述 （一）理财产品投资目的 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 （五）是否构成关联交易 本次理财产品投资不构成关联交易。 二、审议程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案不需 提交股东大会审议。 1 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理 利用资金，提高资金使用效率，增加整体收益，拟在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短期（不 超过一年）的理财产品，包括银行理财产品、结构性存款等。 （二）资金 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-017 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 | 年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料 | 公司主营业务相 | 2,000,000.00 | | 1,365,259.43 | | 公司业务规模扩大， | | 和动力、接受劳务 | 关的服务 | | | | | 预计关联交易增加 | | | 各类工程咨询、 | 35,000,000.00 | | 9,086,285.37 | | 公司业务规模扩大， ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-024 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...