证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-034 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-033 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长：蒋主浮先生 公司董事、总经理：周华先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：江婷女士 公司财务负责人：何迅培先生 安信证券保荐代表人：张勇先生 1 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-030 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第 三届董事会第十三次会议决议》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-031 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电子邮件和电话方 式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 （1）董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北 京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 （2）季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 2 号——季度报告》等规则的要求。未发现公司 2024 年第一季度报告所包含 的信息存在不符合实际的情况。公 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 25.47% to CNY 5,656,738.18 for the first quarter of 2024, up from CNY 4,508,481.02 in the same period last year[12]. - Operating revenue rose by 10.50% to CNY 82,695,047.88 in Q1 2024, compared to CNY 74,835,296.81 in Q1 2023[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥82,695,047.88, an increase of 10.4% compared to ¥74,835,296.81 in Q1 2023[36]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥76,509,986.25, up 10.5% from ¥69,274,617.42 in Q1 2023[36]. - Net profit for Q1 2024 was ¥5,656,738.18, representing a 25.5% increase from ¥4,508,481.02 in Q1 2023[37]. - The total profit for Q1 2024 was ¥6,497,780.97, compared to ¥6,007,559.00 in Q1 2023, indicating a growth of 8.2%[37]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.04, compared to ¥0.03 in Q1 2023[38]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 348.52%, resulting in a net outflow of CNY 37,658,985.15, primarily due to the return of bid deposits[14]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 197,867,760.29, a decrease of 10.9% compared to CNY 221,985,648.01 in Q1 2023[40]. - Net cash outflow from operating activities for Q1 2024 was CNY -37,658,985.15, compared to CNY -8,396,352.37 in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[40]. - Cash inflow from sales of goods and services for Q1 2024 was CNY 93,088,505.27, down from CNY 104,219,971.59 in Q1 2023[40]. - The total cash outflow for operating activities in Q1 2024 was CNY 235,526,745.44, compared to CNY 230,382,000.38 in Q1 2023, indicating a slight increase in operational expenses[40]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -41,493,892.18 in Q1 2024, compared to a decrease of CNY -11,368,827.12 in Q1 2023[41]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.76% to CNY 780,321,740.59 as of March 31, 2024, compared to CNY 819,296,471.08 at the end of 2023[12]. - The asset-liability ratio for the consolidated entity improved to 47.48% from 50.67% year-over-year[12]. - Total liabilities decreased from 415,122,900.31 to 370,491,431.64, a reduction of about 10.7%[32]. - Current liabilities decreased from 399,229,981.09 to 355,950,928.80, a decrease of approximately 10.8%[32]. - Non-current liabilities decreased from 15,892,919.22 to 14,540,502.84, a decline of about 8.5%[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 654,580,624.85 to 622,218,698.02, a decline of approximately 4.93%[30]. - The total current assets decreased from 750,801,694.25 to 714,097,938.43, a decline of approximately 4.87%[30]. - The company's fixed assets decreased from 4,528,825.31 to 4,198,394.41, a reduction of about 7.29%[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,309[19]. - The largest shareholder, Guangdong Environmental Protection Group Co., Ltd., holds 32.08% of the shares, totaling 41,405,000 shares[22]. - The second-largest shareholder, Jiang Zhufu, holds 9.22% with 11,902,444 shares, having sold 8,926,834 shares[22]. - Total shares held by the top ten shareholders amount to 99,262,607, representing 76.90% of the total shares[22]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[24]. - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[26]. - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[26]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 1.39%, up from 1.16% in the previous year[12]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 138,310.15 for the period, with a net amount of CNY 115,223.71 after tax[16][17]. - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥5,784,746.99, a decrease of 11.3% from ¥6,521,357.08 in Q1 2023[36]. - The company reported a financial expense of -¥756,891.22 in Q1 2024, an improvement from -¥1,014,808.46 in Q1 2023[36]. - Tax expenses for Q1 2024 were ¥841,042.79, down from ¥1,499,077.98 in Q1 2023[37]. - The company recorded a credit impairment loss of -¥121,520.60 in Q1 2024, compared to -¥17,773.03 in Q1 2023[37].

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-017 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 1、 预计委托理财额度的情形 不超过人民币 1 亿元。在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1 亿元。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 二、 决策与审议程序 1 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案不 需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理 利用资金，提高资金使用效率，增加整体收益，拟在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-007 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《公司章程》等规定，本人在任职期间，诚信、勤勉、尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履 行职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席会议具 体情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 亲自出席董 | 出席董事会 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- ...

募集资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户划转到 公司募集资金专项账户（以下简称"专户"）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日出具了"华兴验字[2021]20000080151 号"及"华兴验字[2021]20000080166 号"《验资报告》。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-013 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 ...

关于广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011530043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管理 报告编码:闽246HN4J9V5 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC AC 关于广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011530043号 广东广各国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2023年度募集资金存 放与使用情况的专项说明进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根 据按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试 行）》的规定编制2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明,提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金存放与使用情况专项 说明的内容真实、 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2023 年度工 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以电子邮件及电话方 式发出 5. 会议主持人：董事长蒋主浮 6. 会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 作。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案 ...