江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-024 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电 | | | | 子设备制造业 | | F26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制 | | | | 造业 | | C27 | 制造业 | 医药制造业 | 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业分别为： | I65 | 信息传输、软件和信息 | 软件和信息技术服务业 | | --- | --- | --- | | | 技术服务业 | | | C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届独立董事专门会议第二次会议、公司第三届董事会审计委员 会第四次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2023 年 年度 ...

一、 授权委托理财情况 （一）审议程序 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目 建设和公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用， 并授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组 织实施及办理相关事宜。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-038 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产 品、协定存款、定期存款、通知存款、收益凭证或结构性存款等产品，拟投资的 期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-023 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电 | | | | 子设备制造业 | | F26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制 | | | | 造业 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对中审众环所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于 ...

2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、《公 司章程》等的规定，公司拟定 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,250,091.53 元，母公司未分配利润为 24,425,104.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,287,200 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,931,592.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2024 年度监 事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-029 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 及相关法律法规的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下： 一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，按其在公司所担任的管理职务或岗位,按 照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行领取董事职务津贴；未在 公司任职的非独立董事；不在公司领取薪酬或董事职务津贴公司董事兼任高管 的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴； （2）独立董事：公司独立董事在公司领取固定津贴，标准不超过人民币 6.0 万元/年（含 6.0 万元，含税）。 2、监事薪酬方案 在公司任职的监事， ...

众环专字（2025）3300155号 目 录 起始页码 鉴证报告 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 江苏晟楠电子科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 3300155 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是最楠科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）3300154号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 传赢 Fax: 027-85424329 江苏晟楠电子科技股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 3300154 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司") 2024年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是晟楠科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于新增银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 申请综合授信基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，江苏晟楠电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟向多家银行申请总额不超过人民币 2 亿 元的综合授信额度。公司拟向南京银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额 度人民币 3,000 万元，向招商银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度人 民币 5,000 万元，向江苏银行股份有限公司泰州分行新区支行申请综合授信额 度人民币 1,000 万元，向交通银行股份有限公司泰州泰兴支行申请综合授信额 度人民币 3,000 万元,向兴业银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度 1,000 万元，向中国光大银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度 5,000 万 元，向华夏银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度 1,000 万元，向中国 工商银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度 1,000 万元。以上授信额度 合计人民币 2 亿元 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据募集资金投资 项目"智能特种装备扩产项目"、"研发试验中心升级建设项目"（以下简称 "募投项目"）的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公 司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对 "智能特种装备扩产项目"达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如 下： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-018 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[202 ...