证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-060 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于新增银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请综合授信基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，江苏晟楠电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟向多家银行申请总额不超过人民币 2 亿 元的综合授信额度。 公司拟向南京银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，向招商银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元， 向江苏银行股份有限公司泰州分行新区支行申请综合授信额度人民币 1,000 万 元，向交通银行股份有限公司泰州泰兴支行申请综合授信额度人民币 3,000 万 元,向兴业银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度 3,000 万元，向中国光 大银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度 5,000 万元。以上授信额度合 计人民币 2 亿元，最终以各银行实际审批为准。 本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、 ...

（一）会议召开情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-063 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于新增银行授信额度的公 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 23 日 15:00—2024 年 7 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-061 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，一级项目累计投入的募集资金金额及占一级项目 拟使用募集资金额的比例如下： 单位：元 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开的第三届独立董事专门会议第三次会议、2024 年 7 月 5 日召开的第三届董 事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投 资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金"智能特种装备扩 产项目"、"研发试验中心升级建设项目"内部投资结构调整。本次募集资金 投资项目内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变 募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需 提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-059 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.842000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.421000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 3.789000 元。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,790,717.3 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-053 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持本次股东大 会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长叶学俊先生、副董事长凌敏先生因出差无法主持本次现场会议， 本次现场会议由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持。 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-054 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁颖彪女士主持会议 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议 江苏晟楠电子科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0038 号 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市 康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"晟楠科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-056 江苏晟楠电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 1 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围、涉军事项特别条款 . | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 服ホ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 监事 . | | | 第二节 | 昨 東 へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 | | 第八章 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-057 江苏晟楠电子科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 潘丽红女士因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席职务，为保证监事会工作的 持续稳定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程序 进行监事会主席补选工作。 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。 选举 ...