证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-041 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶学俊先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,886,078 股，占公司有表决权股份总数的 59.68%。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 康达股会字【2025】第 0270 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏晟楠电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-042 江苏晟楠电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □路演活动 □其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 21 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理：吴国庆先生；公司董事会秘书：张 鑫焱先生；公司财务负责人：王红兵先生；公司保荐代表人：秦睿女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2025 年第一季度营业收入同比增长 28.71%，增长的主要驱动 因素是什么？未来这种增长趋势能否持续？ 回答：尊敬的投资者，您好！2025 年第一季度营业收入增长主要得益于市 场拓展和产品竞争力提升。从市场 ...

广发证券股份有限公司关于江苏晟楠电子科技股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 广发证券股份有限公司关于江苏晟楠电子科技股份有限 公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律法规、规范性文 件等的规定,广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"广发证券"） 作为江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技"或"公司")的保 荐机构,负责晟楠科技的持续督导工作,并出具 2024年度持续督导跟踪报告。 2024 年度,广发证券对晟楠科技的持续督导工作情况总结如下: | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅公司信息披露文件 | 保荐机构对于公司的定期报告等公开信息披露文件, | | | | 进行了事前审阅:未事前审阅的,均在公司进行相关 | | | | 公告后进行了及时审阅。 | | 2 | 督导公司建立健全并有效执 | 保荐机构已督导公司建立健全规章制度(包括募集资 金管理制度、独立董事工作制度、内部审计制度、关 | | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-039 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-013）及《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）， 为方便广大投资者更深入了解公司2024年年度及2025年第一季度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告暨 2025 年第一 季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（ht ...

晟楠科技（837006）今日下跌7.95%，全天换手率36.49%，成交额4.31亿元，振幅9.36%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净买入1093.10万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交8460.44万元，其中，买入成交额为 4776.77万元，卖出成交额为3683.67万元，合计净买入1093.10万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达36.49%上榜，营业部席位合计净买入1093.10万元。 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1022.85 | 345.43 | | 买二 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1003.13 | 108.02 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 696.15 | 825.79 | | 买四 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 543.35 | 210.69 | | 买五 | 东方财富证券股份有限 ...

Core Viewpoint - The A-share military equipment sector has shown significant activity, with several stocks experiencing notable gains, indicating a bullish trend in this industry [1] Group 1: Stock Performance - Morningstar Aviation has increased by over 17% [1] - Tongyi Aerospace has risen by more than 16.5% [1] - Shengnan Technology and Aileda have both gained over 7% [1] - Companies such as Jialiqi and Xinyu Guoke have seen increases of over 5% [1]

江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-024 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电 | | | | 子设备制造业 | | F26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制 | | | | 造业 | | C27 | 制造业 | 医药制造业 | 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业分别为： | I65 | 信息传输、软件和信息 | 软件和信息技术服务业 | | --- | --- | --- | | | 技术服务业 | | | C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届独立董事专门会议第二次会议、公司第三届董事会审计委员 会第四次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2023 年 年度 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-010 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（芮丹萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人芮丹萍作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属 ...

2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、《公 司章程》等的规定，公司拟定 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,250,091.53 元，母公司未分配利润为 24,425,104.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,287,200 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,931,592.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...