证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-052 广东芭薇生物科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》等有关法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-029 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要求，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公 司持续监管指引第1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

一、设立内审部并聘任内部审计负责人情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-057 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内 审部负责人的议案》，具体如下： 为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等规定，公司拟设立内部审计机构，并聘任裴仲媛女士 为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任 期届满之日止。 二、拟聘任内部审计负责人基本情况 雅居乐地产置业有限公司高级审计经理；2020年6月至2023年3月，任广东方直 集团有限公司资深审计经理/资深营销经理；2023年3月至2023年7月，任广东圣 丰集团有限公司 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-047 广东芭薇生物科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）的相关业务规则等法律法规、部门规章结合《广东芭薇生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的，股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投票制。 第三条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董 事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监 一、 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-054 广东芭薇生物科技股份有限公司 (2)公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体 内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2、公司董事、监事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离 任，薪酬 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-032 广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-039 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-040 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会专门委员会 董事会应当设立审计委员会，并可根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关委员会。 ...

Business Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 468,664,530.32, representing a 2.02% increase from RMB 459,379,682.75 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 41,159,219.51, an increase of 8.20% compared to RMB 38,039,532.84 in 2022[13]. - The gross profit margin improved to 33.19% in 2023 from 30.47% in 2022[13]. - Total assets at the end of 2023 reached RMB 663,182,455.48, a 6.35% increase from RMB 623,580,689.33 at the end of 2022[14]. - The company's total liabilities increased by 8.34% to RMB 332,993,137.27 in 2023 from RMB 307,349,509.68 in 2022[14]. - The net asset attributable to shareholders was RMB 327,208,574.37, reflecting a 4.35% increase from RMB 313,579,726.89 in 2022[14]. - The cash flow from operating activities for 2023 was RMB 91,564,291.13, a decrease of 3.36% from RMB 94,751,018.97 in 2022[15]. - The company reported a non-recurring profit and loss of RMB 5,866,573.48 for 2023, compared to RMB 3,828,433.25 in 2022[18]. Research and Development - The company has developed over 6,000 proprietary cosmetic base formulas, enhancing its ability to respond quickly to customer customization needs[22]. - The company achieved R&D expenditures of ¥27,434,803.89, representing 5.85% of operating revenue[54]. - The total number of patents owned by the company increased to 134, up from 124 in the previous period[55]. - The number of R&D personnel rose from 101 to 117, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 12.88% to 13.76%[54]. - The company is collaborating with Peking University on patent technology transfer, specifically for the method of refining dihydroquercetin from larch[59]. - The company has developed a new cosmetic ingredient based on ginger and polygonum multiflorum fermentation products, which is currently being promoted[59]. - The company is conducting research on the extraction of lily polysaccharides and flavonoids for application in cosmetic formulations[58]. Market Presence and Strategy - Bawei participated in 14 domestic beauty industry exhibitions and 6 international beauty exhibitions during the reporting period[1]. - The company plans to publicly issue 8 million A-shares at a price of RMB 5.77 per share, raising a total of RMB 46,160,000, with a net amount of RMB 35,450,300 after expenses[12]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on ODM and OBM business layouts to achieve sustainable and steady growth[82]. - The company plans to implement a "big customer, big product" strategy to optimize its customer structure and focus resources on strong cosmetic brand partners[80]. Financial Management - The company has a total loan amount of ¥153,362,336.28 from various banks, with interest rates ranging from 1.50% to 5.05%[109]. - The company has provided external guarantees totaling ¥70 million, with a current balance of approximately ¥47.46 million, ensuring compliance with necessary decision-making procedures[93]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing ¥4 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 76,600,000 shares[110]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[112]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented several environmental protection initiatives, including a photovoltaic power generation project that produced 866,000 kWh of electricity, reducing CO2 emissions by 863 tons[70]. - The company upgraded its central air conditioning system, achieving a 10% reduction in electricity consumption[70]. - The company actively participated in social responsibility projects, contributing to local charities and community funds[67]. - The company is committed to green product design, focusing on reducing environmental pollution and promoting recyclable packaging[71]. Corporate Governance - The audit committee ensured the independence and competence of the auditing firm, which provided objective and timely audit reports[62]. - The company has established a governance structure to mitigate risks associated with the control of major shareholders[86]. - The company will continue to strengthen its management and supervision to ensure compliance with governance standards and protect the interests of minority shareholders[86]. - Major decisions are made following established procedures, with independent directors providing opinions, ensuring accountability[149]. Industry Trends - The Chinese cosmetics market size reached ¥516.9 billion in 2023, with a year-on-year growth of 6.4%[26]. - The skincare market in China grew to ¥280.4 billion in 2023, reflecting a 9.3% increase year-on-year[26]. - The global beauty and personal care market size reached $536.5 billion in 2022, with a forecast to grow to $688.8 billion by 2028[77]. - The regulatory environment for cosmetics is evolving, with new guidelines and standards being implemented to ensure product safety and quality[128].