证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-032 广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-039 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-040 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会专门委员会 董事会应当设立审计委员会，并可根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关委员会。 ...

Business Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 468,664,530.32, representing a 2.02% increase from RMB 459,379,682.75 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 41,159,219.51, an increase of 8.20% compared to RMB 38,039,532.84 in 2022[13]. - The gross profit margin improved to 33.19% in 2023 from 30.47% in 2022[13]. - Total assets at the end of 2023 reached RMB 663,182,455.48, a 6.35% increase from RMB 623,580,689.33 at the end of 2022[14]. - The company's total liabilities increased by 8.34% to RMB 332,993,137.27 in 2023 from RMB 307,349,509.68 in 2022[14]. - The net asset attributable to shareholders was RMB 327,208,574.37, reflecting a 4.35% increase from RMB 313,579,726.89 in 2022[14]. - The cash flow from operating activities for 2023 was RMB 91,564,291.13, a decrease of 3.36% from RMB 94,751,018.97 in 2022[15]. - The company reported a non-recurring profit and loss of RMB 5,866,573.48 for 2023, compared to RMB 3,828,433.25 in 2022[18]. Research and Development - The company has developed over 6,000 proprietary cosmetic base formulas, enhancing its ability to respond quickly to customer customization needs[22]. - The company achieved R&D expenditures of ¥27,434,803.89, representing 5.85% of operating revenue[54]. - The total number of patents owned by the company increased to 134, up from 124 in the previous period[55]. - The number of R&D personnel rose from 101 to 117, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 12.88% to 13.76%[54]. - The company is collaborating with Peking University on patent technology transfer, specifically for the method of refining dihydroquercetin from larch[59]. - The company has developed a new cosmetic ingredient based on ginger and polygonum multiflorum fermentation products, which is currently being promoted[59]. - The company is conducting research on the extraction of lily polysaccharides and flavonoids for application in cosmetic formulations[58]. Market Presence and Strategy - Bawei participated in 14 domestic beauty industry exhibitions and 6 international beauty exhibitions during the reporting period[1]. - The company plans to publicly issue 8 million A-shares at a price of RMB 5.77 per share, raising a total of RMB 46,160,000, with a net amount of RMB 35,450,300 after expenses[12]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on ODM and OBM business layouts to achieve sustainable and steady growth[82]. - The company plans to implement a "big customer, big product" strategy to optimize its customer structure and focus resources on strong cosmetic brand partners[80]. Financial Management - The company has a total loan amount of ¥153,362,336.28 from various banks, with interest rates ranging from 1.50% to 5.05%[109]. - The company has provided external guarantees totaling ¥70 million, with a current balance of approximately ¥47.46 million, ensuring compliance with necessary decision-making procedures[93]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing ¥4 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 76,600,000 shares[110]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[112]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented several environmental protection initiatives, including a photovoltaic power generation project that produced 866,000 kWh of electricity, reducing CO2 emissions by 863 tons[70]. - The company upgraded its central air conditioning system, achieving a 10% reduction in electricity consumption[70]. - The company actively participated in social responsibility projects, contributing to local charities and community funds[67]. - The company is committed to green product design, focusing on reducing environmental pollution and promoting recyclable packaging[71]. Corporate Governance - The audit committee ensured the independence and competence of the auditing firm, which provided objective and timely audit reports[62]. - The company has established a governance structure to mitigate risks associated with the control of major shareholders[86]. - The company will continue to strengthen its management and supervision to ensure compliance with governance standards and protect the interests of minority shareholders[86]. - Major decisions are made following established procedures, with independent directors providing opinions, ensuring accountability[149]. Industry Trends - The Chinese cosmetics market size reached ¥516.9 billion in 2023, with a year-on-year growth of 6.4%[26]. - The skincare market in China grew to ¥280.4 billion in 2023, reflecting a 9.3% increase year-on-year[26]. - The global beauty and personal care market size reached $536.5 billion in 2022, with a forecast to grow to $688.8 billion by 2028[77]. - The regulatory environment for cosmetics is evolving, with new guidelines and standards being implemented to ensure product safety and quality[128].

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-019 广东芭薇生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司广州芭薇生物科技有限公司（以下简称"广州芭薇"）为 满足经营发展需要，优化贷款结构，拟向中国农业银行股份有限公司广州从化 支行申请不超过人民币 10,500 万元（含 10,500 万元）的贷款，用于"芭薇生 物科研生产基地（一期）"项目建设以及置换广州农村商业银行股份有限公司 从化支行的存量固定资产贷款，贷款期限不超过 16 年。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-020 广东芭薇生物科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 广州芭薇以广州市从化区明珠工业园宝珠大道北侧的土地/在建工程/物业 为项目贷款提供抵押担保，广东芭薇生物科技股份有限公司提供连带责任保证 担保，具体事宜以最终签订的贷款协议和担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-021 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 5 日 15:00—2024 年 5 月 6 日 15:00。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的相关规定，对广东芭薇生物科技股份有限公司为全资子公司提供担保出具核查 意见如下： 一、本次担保概述 公司全资子公司广州芭薇生物科技有限公司（以下简称"广州芭薇"）为满 足经营发展需要，优化贷款结构，拟向中国农业银行股份有限公司广州从化支行 申请不超过人民币 10,500 万元（含 10,500 万元）的贷款，用于"芭薇生物科研 生产基地（一期）"项目建设以及置换广州农村商业银行股份有限公司从化支行 存量固定资产贷款，贷款期限不超过 16 年。 广州芭薇以广州市从化区明珠工业园宝珠大道北侧的土地/在建工程/物业 为项目贷款提供抵押担保，广东芭薇生物科技股份有限公司提 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 02 | 835508 | 殷图网联 | 6718694 | 9020.6 | 当日价格振幅达到34.79% | | 2024-04- 02 | 835508 | 殷图网联 | 6718694 | 9020.6 | 当日换手率达到25.80% | | 2024-04- 02 | 838030 | 德众汽车 | 23478339.0 | 11987.72 | 当日换手率达到24.61% | | 2024-04- 02 | 837023 | 芭薇股份 | 5473265 | 7733.62 | 当日换手率达到22.87% | | 2024-04- 02 | 873122 | 中纺标 | 2881148 | 14088.47 | 当日换手率达到22.09% | | 2024-04- | 831627 | 力王股份 | 5656896 | 7347.49 | 当日换手率达到21.09% | | 02 | | | | | | ...