证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-100 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过： 聘任冷群英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 19,350,000 股，占公司股本的 22.55%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 4,747,000 股，占公司股本的 5.53%，不是失信联合惩戒对象。 聘任冷智刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上 述聘任人员直接持有公司股份 10,735,824 股，间接持有公司股份 1,024,000 股，合计占 公司股 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-098 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1. ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司 "）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有 限公司。 公司由原广州芭薇化妆品有限公司变更设立的股份有限公司；在广州市市场 监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91440101786096533H。 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2024 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 920.00 万股，于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所上市。 第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。 第四条 公 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-098 广东芭薇生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-101 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据相关规定，公司董事会审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成委员如下： 主任委员（召集人）：何红渠先生 委员：周世勇先生、刘瑞学先生 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,116,877 股，占公司有表决权股份总数的 56.49%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-099 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈清云先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举陈清云先生为公司第四届监 事会主 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 2 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简 ...

关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-102 广东芭薇生物科技股份有限公司 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计 制度》等相关规定，公司于2024年9月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意裴仲媛女士（简历如下）为公司内 部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。 裴仲媛，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 为国际注册内部审计师；美国注册管理会计师；中级经济师。2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任谷崧集团新崧塑胶（东莞）有限公司稽核专员；2009 年 8 月至 2013 年 6 月，任广州流行美时尚商业股份有限公司审计专员；2013 年 7 月至 2017 年 3 月，任广州市 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-100 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过： 选举陈清云先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上 述选举人员间接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过： 聘任冷群英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 19,350,000 股，占公司股本的 22.55%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 20 ...