湖南启元律师事务所 网站：www.qiyuan.com 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见书。 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-065 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和视频会议方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 46,760,271 股，占公司有表决权股份总数的 57.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

第一条 为维护广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有 限公司。 公司由原广州芭薇化妆品有限公司变更设立的股份有限公司；在广州市市场 监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91440101786096533H。 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2024 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 920.00 万股，于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所上市。 广东芭薇生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。 第四条 公司注 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-065 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和视频会议方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 46,760,271 股，占公司有表决权股份总数的 57.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有 限公司。 公司由原广州芭薇化妆品有限公司变更设立的股份有限公司；在广州市市场 监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91440101786096533H。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 第1页 事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董 ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit margin increased by 2.72 percentage points in 2023 due to improved production efficiency and reduced costs [2] - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, subject to shareholder approval [4] - R&D expenditure in 2023 was 27.43 million CNY, accounting for 5.85% of total revenue [5] Group 2: Revenue Composition - Revenue breakdown by product category: - Skincare (excluding masks) 89.19% - Masks 5.22% - Hair care 2.66% - Makeup and others 2.15% - Testing services 0.6% - Other business income 0.18% [3] Group 3: Intellectual Property - The company holds a total of 134 authorized patents, including 117 invention patents, primarily related to raw materials, formulations, and manufacturing processes [3] Group 4: Strategic Goals - Future plans focus on enhancing core competitiveness through investments in market expansion, digital operations, technological upgrades, R&D, and talent acquisition [3] - The company aims to improve its market presence and brand recognition both domestically and internationally [6] Group 5: Competitive Advantages - Key competitive advantages include: - Strong R&D capabilities with a dedicated team of 117 personnel, representing 13.76% of total staff [5] - Advanced product testing capabilities with over 200 sets of testing equipment [5] - Implementation of smart manufacturing systems to enhance operational efficiency [5] Group 6: Market Trends - Industry trends indicate rapid growth in demand driven by consumer upgrades, diversification of sales channels, and increasing competitiveness of domestic brands [5]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-064 广东芭薇生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：中证网·中路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的 投资者 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：冷群英女士 公司董事、副总经理：陈彪先生 公司董事会秘书：单楠先生 公司财务总监：夏玲玲女士 万联证券保荐代表人：王梦媛女士 万联证券保荐代表人：钟建高先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过 PPT 解读的方式对公司 2023 年度经营情况进行了 简单的介绍与总结。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-063 三、 参加人员 公司董事长、总经理：冷群英女士 公司董事、副总经理：陈彪先生 公司董事会秘书：单楠先生 万联证券保荐代表人：王梦媛女士 万联证券保荐代表人：钟建高先生 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投 ...