本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-061 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 一、召开会议基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证 券交易所官网披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票）》，公告编号：2024-056。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 22.55%股份的股东冷群英书面提交的 《关于提请广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》， 提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 1.审议《关于拟修订<公司章程> ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-062 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | | 有关法律法规的规定成立的股份有限 | 有关法律法规的规定成立的股份有限 | | | | 公司。 | 公司。 | | | | 公司由原广州芭薇化妆品有限公司变 | 公司由原广州芭薇化妆品有限公司变 | | | | 更设立的股份有限公司；在广州市市 | 更设立的股份有限公司；在广州市市 | | | | 场监督管理局注册登记，统一社会信 | 场监督管理局注册登记，统一社会信 | | | | 用代码为 91440101786 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-061 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证 券交易所官网披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票）》，公告编号：2024-056。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 22.55%股份的股东冷群英书面提交的 《关于提请广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》， 提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 经审核，董事会认为股东冷群英符合 ...

0 湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-060 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长冷群英女士 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,213,277 股，占公司有表决权股份总数的 57.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年五月 0 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-060 广东芭薇生物科技股份有限公司 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司2024年4月16日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号 2024-020）。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份 ...

一、超额配售选择权实施情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份""发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 27 日行使完毕。新增发 行股票数量 120.00 万股，由此发行总股数扩大至 920.00 万股，发行人发行后 的总股本增加至 8,580.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 10.72%。万联 证券股份有限公司（以下简称"万联证券""主承销商"或"保荐机构（主承 销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授 权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实 施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2024 年 4 月 30 日在北 京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《广东芭薇生物科技股份有 限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2024-058）。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-059 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于超额配 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-059 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 （煜诚六分仪私募证券投资基金）、北京金泰私募基金管理有限公司（金泰龙盛 捌号私募证券投资基金）、共青城汇美盈创投资管理有限公司（汇美益佳精选七 号私募股权投资基金）、扬州添宥添创股权投资合伙企业（有限合伙）、上海秉 辉私募基金管理有限公司（秉辉专精特新 2 号私募股权投资基金）、上海贝寅私 募基金管理有限公司（云竺贝寅北交所致远 2 号私募证券投资基金）的股票账 户名下。以上对象获配股票自本次发行的股票在北交所上市交易之日（2024 年 3 月 29 日）起锁定 6 个月。 2024 年 4 月 29 日，万联证券已将行使超额配售选择权新增股票所对应的 募集资金划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资 金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 29 日出具了天职业字[ ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-058 广东芭薇生物科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份""发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 27 日行使完毕。万联证 券股份有限公司（以下简称"万联证券""主承销商"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权 主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，万联证券已按本次发行价格 5.77 元/股于 2024 年 3 月 20 日 （T 日）向网上投资者超额配售 120.00 ...