证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-039 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-040 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会专门委员会 董事会应当设立审计委员会，并可根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关委员会。 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-054 广东芭薇生物科技股份有限公司 (2)公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体 内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2、公司董事、监事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离 任，薪酬 ...

Business Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 468,664,530.32, representing a 2.02% increase from RMB 459,379,682.75 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 41,159,219.51, an increase of 8.20% compared to RMB 38,039,532.84 in 2022[13]. - The gross profit margin improved to 33.19% in 2023 from 30.47% in 2022[13]. - Total assets at the end of 2023 reached RMB 663,182,455.48, a 6.35% increase from RMB 623,580,689.33 at the end of 2022[14]. - The company's total liabilities increased by 8.34% to RMB 332,993,137.27 in 2023 from RMB 307,349,509.68 in 2022[14]. - The net asset attributable to shareholders was RMB 327,208,574.37, reflecting a 4.35% increase from RMB 313,579,726.89 in 2022[14]. - The cash flow from operating activities for 2023 was RMB 91,564,291.13, a decrease of 3.36% from RMB 94,751,018.97 in 2022[15]. - The company reported a non-recurring profit and loss of RMB 5,866,573.48 for 2023, compared to RMB 3,828,433.25 in 2022[18]. Research and Development - The company has developed over 6,000 proprietary cosmetic base formulas, enhancing its ability to respond quickly to customer customization needs[22]. - The company achieved R&D expenditures of ¥27,434,803.89, representing 5.85% of operating revenue[54]. - The total number of patents owned by the company increased to 134, up from 124 in the previous period[55]. - The number of R&D personnel rose from 101 to 117, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 12.88% to 13.76%[54]. - The company is collaborating with Peking University on patent technology transfer, specifically for the method of refining dihydroquercetin from larch[59]. - The company has developed a new cosmetic ingredient based on ginger and polygonum multiflorum fermentation products, which is currently being promoted[59]. - The company is conducting research on the extraction of lily polysaccharides and flavonoids for application in cosmetic formulations[58]. Market Presence and Strategy - Bawei participated in 14 domestic beauty industry exhibitions and 6 international beauty exhibitions during the reporting period[1]. - The company plans to publicly issue 8 million A-shares at a price of RMB 5.77 per share, raising a total of RMB 46,160,000, with a net amount of RMB 35,450,300 after expenses[12]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on ODM and OBM business layouts to achieve sustainable and steady growth[82]. - The company plans to implement a "big customer, big product" strategy to optimize its customer structure and focus resources on strong cosmetic brand partners[80]. Financial Management - The company has a total loan amount of ¥153,362,336.28 from various banks, with interest rates ranging from 1.50% to 5.05%[109]. - The company has provided external guarantees totaling ¥70 million, with a current balance of approximately ¥47.46 million, ensuring compliance with necessary decision-making procedures[93]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing ¥4 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 76,600,000 shares[110]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[112]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented several environmental protection initiatives, including a photovoltaic power generation project that produced 866,000 kWh of electricity, reducing CO2 emissions by 863 tons[70]. - The company upgraded its central air conditioning system, achieving a 10% reduction in electricity consumption[70]. - The company actively participated in social responsibility projects, contributing to local charities and community funds[67]. - The company is committed to green product design, focusing on reducing environmental pollution and promoting recyclable packaging[71]. Corporate Governance - The audit committee ensured the independence and competence of the auditing firm, which provided objective and timely audit reports[62]. - The company has established a governance structure to mitigate risks associated with the control of major shareholders[86]. - The company will continue to strengthen its management and supervision to ensure compliance with governance standards and protect the interests of minority shareholders[86]. - Major decisions are made following established procedures, with independent directors providing opinions, ensuring accountability[149]. Industry Trends - The Chinese cosmetics market size reached ¥516.9 billion in 2023, with a year-on-year growth of 6.4%[26]. - The skincare market in China grew to ¥280.4 billion in 2023, reflecting a 9.3% increase year-on-year[26]. - The global beauty and personal care market size reached $536.5 billion in 2022, with a forecast to grow to $688.8 billion by 2028[77]. - The regulatory environment for cosmetics is evolving, with new guidelines and standards being implemented to ensure product safety and quality[128].

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-021 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《202 ...

（一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并 确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产 品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符 合全体股东的利益。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-033 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好 的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投 资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构 销售的 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-035 内，上述授信额度可循环使用。 广东芭薇生物科技股份有限公司 预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度 （包含已授信的额度及子公司授信额度），现公司 拟召开股东大会授权董事会审议公司 2024 年度综合授信事宜，授信种类包含 但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述 授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事 宜以公司与银行签订的合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用 公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公 司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-023 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十七次会议。依据《公司法》《证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立 场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 我们认为，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下， 公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安 全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投 资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-054 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体 内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 二、审议程序 2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第 十七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》，审议了 ...