公告编号：2020-067 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过： 任命周世勇先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 任命何红渠先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事 长冷群英主持。 本次任命尚需提交股东大会审议。 本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）任命原因 ...

公告编号：2020-057 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派方案已获 2020 年 8 月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,968,037.14 元，母公司未分配利润为 78,380,382.08 元。本次权益分派共计派送红股 30,600,000 股，派发现金红利 9,180,000 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2020 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 30,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股， 每 10 股派人民币现金 3 元。分红前本公司总股本为 30,600,000 股，分红后总股 本增至 61,200,000 股。 2、扣税说明： （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税 ...

| 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币【3060】万元， | 第五条 公司注册资本为人民币【6120】万元， | | 股本为【3060】万股。 | | 股本为【6120】万股。 | | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股总数为 | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 | | 【3060】 | 万股。 | 万股。 【6120】 | | 第二十条 | 公司股份总数为【3060】万股，全 | 第二十条 公司股份总数为【6120】万股，全 | | 部为普通股。公司发行的股份，于公司获在 | | 部为普通股。公司发行的股份，于公司获在 | | 全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股 | | 全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股 | | 票后， | 在中国证券登记结算有限责任公司集 | 票后， 在中国证券登记结算有限责任公司集 | | 中存管。 | | 中存管。 | | 第二十四条 | 公司在下列情况下，可以依照法 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 | | 律、行政法规、部门规章和本 ...

公告编号：2020-055 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,600,000 股，拟以权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购 股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。 本次权益分派共预计派送红股 30,600,000 股，派发现金红利 9,180,000 元， 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对 本次权益分派方案进行调整。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2020 年 9 月 25 日收到财务负责人冷智刚先生递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,161,000 股，占公司股本 的 14.97%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 公告编号：2020-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）辞职原因 冷智刚先生因个人原因辞去财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 冷智刚先生辞职未对公司的生产、经营产生不利的影响。公司对冷智刚先生在任职 期间勤勉尽责工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 冷智刚先生递交的《辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数 （二）对 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理制度 | 38 | | 第一节 | 信息披露 | 38 | | 第二 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2020-065 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时 股东大会审议。 公告编号：2020-065 第二章 股东大会的召集 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

公告编号：2020-054 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020 年8月5日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布 了《广东芭薇生物科技股份有限公司2020年半年度权益分派预案公 告》（公告编号：2020-047），经公司自查，公告内容有误，公司拟 对其进行更正。 一、 更正事项更正前内容： 根据公司 2020 年 8 月 5 日披露的 2020 年半年度报告，截 至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,173,505.82 元，母公司未分配利润为 78,585,850.76 元。 二、 更正事项更正后内容 根据公司 2020 年 8 月 5 日披露的 2020 年半年度报告，截 至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,968,03 ...

公告编号：2020-063 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过： 任命夏玲玲女士为公司财务负责人，任职期限为自公司第二届董事会第十五次会议 决议之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 9 月 25 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事 长冷群英主持。 本次任命不需提交股东大会审议。 本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）任命原因 2020 年9 月25 日，公司董事会收到原财务负责人冷智刚先生提交的辞职报告，为 保证公司正常运作，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 ...

公告编号：2020-070 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2020 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司工厂四楼培训室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 公告编号：2020-070 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事东明先生因公务缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李青园因公务缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数 40,890,521股，占公司有表决权股份 ...