公告编号：2020-070 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2020 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司工厂四楼培训室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 公告编号：2020-070 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事东明先生因公务缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李青园因公务缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数 40,890,521股，占公司有表决权股份 ...

公告编号：2020-059 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日下午 15:00 公告编号：2020-059 2、网络投票起止时间：2020 年 10 月 12 日 15: ...

公告编号：2020-060 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（何红渠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人何红渠，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 公告编号：2020-060 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者 ...

公告编号：2020-068 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董事会，现提名何红渠先生、周世勇 先生为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东芭薇生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 公告编号：2020-068 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任 ...

公告编号：2020-078 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司广州芭 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 11 月 19 日 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易》议案 2. 会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以电话方式发出 公告编 ...

公告编号：2020-074 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》议案 1.议案内容： 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号：2 ...

公告编号：2020-082 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日 2. 会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案 1.议案内容： 因公司发展需要，拟变更公司注册地址，并对公司章程中相关条款进行修订。 公告编号：2020-082 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公 ...

关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020年第六次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 法律意见书 二〇二〇年十一月 长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2020 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声 ...

公告编号：2020-073 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司发展需要，公司拟向中国工商银行广州环城支行申请 2000 万元 人民币流动资金贷款。公司拟以广州市白云区江高镇 107 国道东侧方向白云工业 园 SQQ-1902-1 工业用地的创新中心及产业基地在建工程为本次贷款提供抵押担 保，公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇为上述贷款提供连带责任担保，贷款具 体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 （二）表决和审议情况 1、董事会审议情况： 2020 年 11 月 3 日，第二届董事会第十六次会议召开， 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案，关联董事冷群英、刘瑞 学、冷智刚回避表决，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据公 司章程及有关规定，该议案还需提交股东大会审议。 2、独立董事的意见：公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的生 产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价 公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权 人利益的情 ...

公告编号：2020-077 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 40,890,521 股，占公司有表决权股份总数的 66.81%。其中：出席现场会议的股东 及代理人共 19 名，代表公司有表决权股份 40,890,521 股，占公司有表决权股份 总数的 66.81%；通过网络投票的股东 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公 司总股本的 0.00%。 中小股东出席会议 11 名，持有表决权的股份总数 1,819,521 股，占公司有表决权股份总数的 2.97%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...