公告编号：2021-080 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议相关事项之 独立董事独立意见 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 18 日 召开了第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规 定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审 议《关于选举公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下： 根据《中华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等 有关法律、规章制度，我们对公司高级管理人员的选举名单进行了审阅。 我们认为公司高级管理人员的候选人提名程序符合相关法律、法规及公司章 程的规定。 各高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同时 具备履行高级管理人员职责所必须的业务技能及工作经验，符合公司高级管理人 员的条件，能够胜任岗位职责的要求。 综上，我们同意选举冷群英女士为公司总经理、夏玲玲女士为财务负责人、 单楠先生为公司董事会秘书。 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2021 年 ...

公告编号：2021-069 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 3 日审议并通过： 提名李适炜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 148,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。 提名谭成康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名游伟金先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会 审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 0 ...

公告编号：2021-081 为满足公司发展需要，公司拟向中国工商银行广州环城支行申请 2000 万元 人民币流动资金贷款。公司拟以广州市白云区江高镇 107 国道东侧方向白云工 业园 SQQ-1902-1 工业用地的创新中心及产业基地在建工程为本次贷款提供抵 押担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 二、审议与表决情况 2021 年8 月18日，第三届董事会第一会议召开，审议通过《关于公司申请 银行贷款的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司申请银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次贷款的基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 因2021年第三次临时股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2021 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》，故该议案无需 提交股东大会审议。 三、 交易的必要性及对公司的影响 本次公司拟向银行 ...

公告编号：2021-074 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一五四条 公司设监事会。监事会由 5 名 | 第一五四条 公司设监事会。监事会由 3 名 | | 监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事 | 监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事 | | 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 | 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 | | 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 | 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 | | 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 | 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 | | 监事共同推 ...

公告编号：2021-077 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会董事已于 2021 年 8 月 18 日公司 2021 年第四次临时 股东大会选出，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冷群英女士为 1. 会议召开时间：2021 年 8 月 18 日 2. 会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3. 会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日以电话方式发出 5. 会议主持人：董事长冷群英女士 6. 会 ...

公告编号：2021-078 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会监事已于 2021 年 8 月 3 日公司 2021 年第二次职工 代表大会及 2021 年 8 月 18 日公司 2021 年第四次临时股东大会选出，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李适炜女士为第三届监事会主席， 3.会 ...

公告编号：2020-070 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董事会，现提名何红渠先生、周世勇 先生为广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东芭薇生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中 ...

公告编号：2021-082 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 45,082,447 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。其中：出席现场会议的股东 及代理人共 14 名，代表公司有表决权股份 44,909,447 股，占公司有表决权股份 总数的 67.39%；通过网络投票的股东 3 名，代表公司有表决权股份 173,000 股， 占公司总股本的 0.26%。 中小股东出席会议 7 名，持有表决权的股份总数 1,754,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.63%。 1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理制度 | 38 | | 第一节 | 信息披露 | 38 | | 第二 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 公告编号：2021-087 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： 公司本次拟修订《公司章程》的主要原因系公司进行 2021 年第二次股票定 向发行，以上条款以本次定向发行股数合计上限 995.4681 万股拟修订，具体修 订以实际发行新增股份及工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 30 日 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 7660 | | 6664.5319 万元，股本为 ...