公告编号：2021-065 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：丁辉先生 1.议案内容： 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年半年度报 告》（公告编号：2021-063） 公告编号：2021-065 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议 ...

一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 公告编号：2021-079 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 18 日审议并通过： 选举冷群英女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 18 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 27.01%，不是失信联合 惩戒对象。 选举夏玲玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 18 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举单楠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 18 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （ ...

公告编号：2020-072 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人周世勇，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业 ...

公告编号：2021-067 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提 请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，批准本次会议。 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 公告编号：2021-067 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2021 年 8 月 17 日 15:00—2021 年 8 月 18 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证 ...

公告编号：2021-059 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 7 月 27 日 5.会议主持人：冷群英女士 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2021 年度向金融机构申请 和办理综合授信融资及贷款的议案》 1.议案内容： 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-062 住所：贵州省贵阳市龙岩区中华北路216号 2021年7月 广东芭薇生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：广州市白云区新贝路5号 主办券商 华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-062 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 冷群英: 东明: 冷智刚: 刘瑞学: 陈彪: 高义: 何红渠: 周世勇: 全体监事签名： 丁辉: 李青园: 胡晓红: 胡红星: 舒晓航: 全体高级管理人员签名： 冷群英: 单楠: 夏玲玲: 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021/7/29 | 目录 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 释义 | - | 2 - | | 一、 | 本次发行的基本情况 - | 3 - | | 二、 | 发行前后相关情况对比 - | 7 - | | 三、 | 非现金资产认购发行情况 - | 11 - | | 四、 | ...

第二届董事会第二十四次会议相关事项之 独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2021-066 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号：2021-066 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日 召开了第二届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》 等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十四 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2021 年半年度报告的议案》的独立意见 根据《全国中小企业股份股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关法律、规章制度， 我们对公司编制的《2021 年半年度报告》进行了审阅。 我们认为，公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、全国中 小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》、公司内部管理制度 ...

公告编号：2021-064 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 3 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2. 会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以电话方式发出 5. 会议主持人：冷群英女士 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2021- ...

公告编号：2021-068 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 3 日审议并通过： 提名冷群英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 27.54%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘瑞学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 16.52%，不是失信联合惩戒对象。 提名冷智刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议相关事项之独立董事独立意 见 公告编号：2021-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股东大会授权董事会审 议公司 2021 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》。作为公 司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，发表独立意见如下： 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2021 年 7 月 27 日 公司董事会本次向股东大会申请授权向金融机构申请和办理综合授信融资 及贷款业务是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况， 交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东 ...