公告编号：2022-009 证券代码：837023 证券简称:芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况 （一） 与万联证券股份有限公司签订书面辅导协议 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 9 日与万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"）签订了《广东芭薇生物科 技股份有限公司与万联证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案申请 公司于 2022 年 3 月 10 日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下 简称"广东证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市辅导备案申请材料，辅导机构为万联证券。 （三） 辅导备案材料受理 2022 年 3 月 10 日，广东证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发 ...

公告编号：2022-011 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对控股孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司全资子公司广州壹尚生物材料有限公司（以下简称"广州壹尚"）与杨 家友、海南铭诺秉宸基金管理有限公司、周大凯拟共同对海南壹尚生物科技有限 公司（以下简称"海南壹尚"）增资 500 万元，注册资本由 500 万元增加至 1,000 万元。其中广州壹尚出资人民币 200 万元，占本次增资的 40.00%，杨家友出资 人民币 150 万元，占本次增资的 30.00%，海南铭诺秉宸基金管理有限公司出资 人民币 100 万元，占本次增资的 20.00%，周大凯出资人民币 50 万元，占本次 增资的 10.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转 让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产 ...

公告编号：2022-012 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对控股孙公司增资的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司广州壹尚生物材料有限公司（以下简称"广州壹尚"）与杨 家友、海南铭诺秉宸基金管理有限公司、周大凯拟共同对海南壹尚生物科技有限 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"主办券商"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份""挂牌公司"或"公司"）的 主办券商，根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于开展挂牌公司治理专项 自查及规范活动的通知》（以下简称"《通知》"）等相关工作安排的要求，根据 芭薇股份自查情况并结合日常督导情况，对 2021 年度芭薇股份公司治理专项自 查及规范活动开展了专项核查工作，现将核查情况报告如下： 一、芭薇股份内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制等相关情况 1、内部制度建设 芭薇股份根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则 建立了公司章程、股东大会制度、董事会制度、监事会制度、对外投资管理制度、 对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制 度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度、内幕知 情人登记管理制度等相关制度。 2、机构设置 芭薇股份董事会共 8 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 ...

公告编号：2022-024 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 （一）董事会审议和表决情况 2021 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2022 年 4 月 28 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,298,429.30 元，母公司 未分配利润为 50,897,799.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,600,000 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回 购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 （含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,320,000 元，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 ...

公告编号：2022-019 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2020 年度末合伙人数量：58 人 2020 年度末注册会计师人数：1,254 人 2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：450 人 2020 年收入总额（经审计）：222,772.32 ...

公告编号：2022-029 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于股东大会授权董事会审议公司 2022 年度向金 融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、授信情况概述 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生 产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行预 计申请总额不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度（包含已授信 的额度及子公司授信额度），现公司拟召开股东大会授权董事会审议 公司 2022 年度综合授信事宜，授信种类包含但不限于各类贷款、保 函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。 公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额 度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情 况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的 前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理 授信 ...

公告编号：2022-025 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正概述 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股 份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对相关财务信息进行更正，更正事 项主要涉及 2020 年度的财务报表及报表附注。 不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。 二、表决和审议情况 2022 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第三次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司独立 董事何红渠先生、周世勇先生对本项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履 行必要 程序。 公告编号：2022-018 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 19 日 15:00—2022 年 5 月 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 6 月 21 日，公司在万联证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局的辅导验收。 公告编号：2023-095 2023 年 6 月 30 日，公司招股说明书等申报文件已在北京证券交易所官网披露，披 露的具体网址为：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=450。 公司股票已于 2023 年 6 月 29 日停牌。 二、风险提示 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需经北京 证券交易所审核及中国证监会注册，存在无法通过北京证券交易所审核或中国证监会注 册的风险，公司存在因公开发行失 ...