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芭薇股份:第三届董事会第八次会议相关事项之独立董事独立意见
2023-07-02 19:02
公告编号:2022-017 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议,作为公司的独立董事,根据《公司章程》等 规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第八次会议 审议的相关事项发表独立意见如下: 第三届董事会第八次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见 我们认为,公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。2021 年年度报告的内容和格式符合相关 规则的要求,公司 2021 年年度报告真实地反映了公司 2021 年年度的经营成果 和财务状况。因此,我们同意该议案,并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度 ...
芭薇股份:补充确认2021年度关联交易公告的补发声明
2023-07-02 19:02
证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 公告编号:2022-028 广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台补发了《广东芭薇生物科技股 份有限公司补充确认 2021 年度关联交易公告(补发)》(公告编号:2022-027)。 前述关联交易是公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等信息披露要求,基于谨慎性原则,对 2021 年度欧利宝(广东)美业科技有限公 司与广州出海通科技有限公司发生的关联交易的补充确认。 公司在今后工作中将进一步加强信息披露工作的管理,严格按照《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定,规范履行信息披露义务,确 保公司信息披露的准确、及时、完整。 董事会 广东芭薇生物科技股份有限公司 2022 年 4 月 28 日 补充确认 2021 年度关联交易公告的补发声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 广东芭薇生物科技股份有 ...
芭薇股份:关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
2023-07-02 19:02
公告编号:2022-020 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》等有关法律、法规和规则、文件的相关规定,公司董事会对广 东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共完成四次股票发行,截至2021年12月31日,其 中前三次股票发行的募集资金已全部使用完毕并进行销户。 公司2016年第一次股票发行募集资金已于2018年4月20日全部使 用完毕,并已进行销户。公司2018年第一次股票发行募集资金已于 2020年6月3日全部使用完毕,并已进行销户。公司2021年第一次股票 发 ...
芭薇股份:关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告
2023-07-02 19:02
广东芭薇生物科技股份有限公司 关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、授权公司利用闲置资金购买理财产品 公告编号:2022-022 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 (一)情况概述 为了提高资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟在股东大会授权范围内,利 用公司的部分闲置资金购买理财产品。 (二)委托理财产品品种 低风险、短期(不超过一年)的金融机构理财产品。 (三)授权额度 在保障公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,单笔投资不超过人 民币 5000 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为 2021 年年度股东大 会通过之日起一年。 (四)实施方式 在授权范围内,由公司管理层负责人具体实施,公司法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人进行审批,由财务部具体操作。 (五)资金来源 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 (六)决策程序 (七)关 ...
芭薇股份:万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
2023-07-02 19:02
万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规则、文件的相关规定,万联证券股份有 限公司(以下简称"万联证券")作为广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"芭 薇股份"或"公司")的主办券商,对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了 专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)2021 年第一次股票定向发行募集资金基本情况 2021 年 5 月 10 日,公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2021 年员工 持股计划(草案)>的议案》及《关于公司<2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》 等相关议案。议案内容:本次发行股票数量为 1,285,319 股,价格 3.00 元/股,本次定向 发行股票募集资金用于补充公司流动资金。2021 年 7 月 7 日,公司收到中国证监会核 发的《关于核准广东芭薇生物科技股份有 ...
芭薇股份:第三届监事会第三次会议决议公告
2023-07-02 19:02
公告编号:2022-016 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日 2.会议召开地点:芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式:现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人:李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。 公告编号:2022-016 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法 ...
芭薇股份:关于预计2022年日常性关联交易的公告
2023-07-02 19:02
(一) 预计情况 公告编号:2022-026 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 单位:元 | 关联交易类 | | 预计 2022 年 | (2021)年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 联方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 发生金额 | 额 | 原因 | | 购 买 原 材 | 欧利宝(广东)美业科 | 5,000,000 | 1,397,107.06 | 公司经营发展需要 | | 料、燃料和 | 技有限公司向广州出 | | | | | 动力、接受 | 海通科技有限公司采 | | | | | 劳务 | 购服务 | | | | | 出售产品、 | | | | | | 商品、提供 | | | | | | 劳务 | ...
芭薇股份:独立董事2021年度述职报告
2023-07-02 19:02
证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号:2022-023 2021 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事何红渠 先生、周世勇先生会议出席情况如下: | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 董事 | | 列席股 | | 独立董 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | | 者连续两次未能 | | | | | | | 会会 | | 东大会 | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | 议次 | 出席也不委托其 | 次数 | | | 数 | 会议次数 | 次数 | | 他董事出席的情 | | | | | | | 数 | | | | | | | | | 况 | | | ...
芭薇股份:关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告
2023-07-02 19:02
关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕 116 号)及相关安排,我公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下: 一、 公司基本情况 公告编号:2022-021 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为冷群英女士、刘瑞学先生,实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.60%,实 际控制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后,实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东,控股股东为冷群英女士、刘瑞学先生,控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.60%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的 情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东存在股权质 ...