公告编号：2022-035 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 公告编号：2022-035 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议 案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于调整 2021 年员工持股计划部分业绩考核指标的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于调整 2021 年员工持股计划部分业绩考核指标的公告》(公告 ...

公告编号：2022-045 5.会议主持人：李适炜女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 广东芭薇生物科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日 以电话方式发出 第三届监事会第五次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司监事议案》 1.议案内容： 因监事谭成康先生已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低 于法定人数，须重新选任一名监事。现公司股东冷群英女士提名陈清云先生为 公告编号：2022 ...

公告编号：2022-040 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） （第二次修订稿） 二零二二年五月 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激 励和员工持股计划的的监管要求（试行）》和其他有关法律、法规、规范性文件 以及《广东芭薇生物科 ...

公告编号：2022-047 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、召开会议基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司定于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 5 月 30 日 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东芭薇生物科技股 份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编 号：2022-038。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2022 年 6 月 6 日，公司董事会收到单独持有 23.50%股份的股东冷群英女士书面提 交的《关于提请增加广东芭薇生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临 时议案的函》，提请在 2022 年 6 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司监事会 公告编号：2022-036 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 关于公司调整 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年员工 持股计划部分业绩考核指标的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次对《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》、《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》 和《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的调整符 合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股 权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司调整 2021 年限制性股票激励计划和 2021 年员工持股计划中公司层面业绩指标，是公司在 实际经营环境下采取的应对措施，本次调整能够更有效地将公司利益、股东利益 和员工统一。 经核查，监事会认为， ...

湖南启元律师事务所 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2021年年度股东大会的 法律意见书 二〇二二年五月 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2021 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意 ...

公告编号：2022-044 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2022 年 6 月 2 日收到监事谭成康先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 谭成康先生因个人原因辞去监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司选举出新任监事之前，辞职监事 仍需按照相关规定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 谭成康先生辞职未对公司的生产、经营产生不利的影响。公司对谭成康先生在任 职期间勤勉尽责工 ...

公告编号：2022-039 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 调整前： 本激励计划的考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一 次，各年度业绩考核目标如下表所示： | 解除限售期 | 业绩考核目标 | | --- | --- | | 第一个解除限售期 | 公司需要满足下列两个条件之一： | | | 1、以公司2020年业绩为基数，公司2021年营业收入增长25%； | | | 2、以公司2020年业绩为基数，公司2021年净利润增长20%。 | | 第二个解除限售期 | 公司需要满足下列两个条件之一： | | | 1、以公司2020年业绩为基数，公司2022年营业收入增长50%； | | | 2、以公司2020年业绩为基数，公司2022年净利润增长40%。 | 注：（1）上述"净利润"指标以剔除激励计划激励及员工持股计划成本影响的经审计 的归属于公司股东的净利润为计算依据，下同， 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

公告编号：2022-038 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履 行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大 ...

公告编号：2022-033 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 41,969,447 股，占公司有表决权股份总数的 57.9368%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份 总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276%。 1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人： ...