二〇二二年五月 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿） 公告编号：2021-042 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划 （草案）（修订稿） 广东芭薇生物科技股份有限公司 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿） 特别提示 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激 励和员工持股计划的的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《广东芭薇生物科技股份有限公司公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为已与公司签订劳动合同的员工，包括高级管理 人员及核心技术（业务）员工， ...

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 公告编号：2022-034 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人 公告编 ...

公告编号：2022-043 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召 开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整 2021 年员工持股计划部分 业绩考核指标的议案》，董事会同意修订公司 2021 年发布的《广东芭薇生物科技 股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及《广东芭薇生物科技股份有限公 司 2021 年员工持股计划管理办法》中"公司层面业绩考核要求"。本议案尚需提 交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管 理办法（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或 "公司"）员工持股计划（以下简称" ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 公告编号：2022-048 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 公告编号：2022-048 （二） 股东大会股权登记日 延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 6 月 16 日。 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 鉴于公司部分董事与股东的工作安排将与原会议时间相冲突，为确保股东大会期 间公司董事与参会股东充分交流，遵循公平公正原则，维护公司和股东的合法权益， 经公司慎重考虑，决定将 2022 年第二次临时股东大会延期。 三、 延期后股东大会基本情况 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2022 年 6 月 19 日 15:00—2022 年 6 月 20 ...

公告编号：2022-053 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,663,447 股，占公司有表决权股份总数的 56.1340%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席 ...

公告编号：2022-055 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,298,429.30 元，母公司未分配利润为 50,897,799.19 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,320,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2021 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税 务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行贷款暨关联担保 的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的生产经营需要而发生的， 该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在 损害其他股东利益的行为。 公告编号：2022-051 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议相关事项之独立董事独立意见 综上，我们同意上述议案。 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2022 年 6 月 14 日 ...

公告编号：2022-049 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请 3000 万元人民币综合授信。公司实际控制人冷群英、刘瑞学拟为本次贷款提 供连带责任担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 （二）表决和审议情况 2022 年 6 月 14 日，第三届董事会第十次会议召开，审议通过《关于申 请银行贷款暨关联担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 因 2021 年年度股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2022 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》，故该议案无 需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：冷群英女士、刘瑞学先生 住所：广州市越 ...

公告编号：2022-052 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于取消 2022 年第二次临时股东大会部分议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次：2022 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召开日期：2022 年 6 月 27 日。 3、股东大会股权登记日：2022 年 6 月 16 日。 二、取消议案的情况说明 1、取消议案的名称： （1）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》 （2）《关于调整 2021 年员工持股计划部分业绩考核指标的议案》 2、取消原因 2022 年 5 月 30 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整 2021 年员工持股计划部分业绩考核指标的议案》，因公司收到股转系统针对前述议案 相关事项的审查意见，且前述事项目前仍处于沟通反馈阶段，故 ...

法律意见书 二〇二二年六月 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2022 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证，并发表本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 ...