公告编号：2020-052 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：广东芭薇生物科技股份有限公司工厂 4 楼培训室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英 公告编号：2020-052 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事东明因公务缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁辉因公务缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...

长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二〇年八月 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2020 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明 ...

公告编号：2020-058 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 10 日以电话方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名独立董事》议案 1.议案内容： 5.会议主持人：冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公司董事会提名何红渠先生、周世勇先生作为公司独立董事。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票 ...

公告编号：2020-064 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关 于制定<独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"）等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的 ...

公告编号：2020-066 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度所称的"披露"是指在规定时间内，将上述信息报送全国股份转让系统公 公告编号：2020-066 司，经全国股份转让系统公司审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送 达证券监管部门备案。 第三条 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）是公司指定的信息披露网站。 公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关 于制定<信息披露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总 则 第一条 为强化对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权益，依据 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二〇年十月 长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2020 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明 ...

公告编号：2020-056 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派实施更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020 年8月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布 了《广东芭薇生物科技股份有限公司2020年半年度权益分派实施公 告》（公告编号：2020-053），经公司自查，公告内容有误，公司拟 对其进行更正。 一、 更正事项更正前内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派方案 已获 2020 年 8月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,173,505.82元，母公司未分配利润为 78,585,850.76 元。本次权 益分派共计派送红股30,600,000 股，派发现金红利 9,180,000 元。 二、 更正事项更正后内容 广东芭薇 ...

公告编号：2020-067 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过： 任命周世勇先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 任命何红渠先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事 长冷群英主持。 本次任命尚需提交股东大会审议。 本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）任命原因 ...

公告编号：2020-057 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派方案已获 2020 年 8 月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,968,037.14 元，母公司未分配利润为 78,380,382.08 元。本次权益分派共计派送红股 30,600,000 股，派发现金红利 9,180,000 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2020 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 30,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股， 每 10 股派人民币现金 3 元。分红前本公司总股本为 30,600,000 股，分红后总股 本增至 61,200,000 股。 2、扣税说明： （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税 ...

| 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币【3060】万元， | 第五条 公司注册资本为人民币【6120】万元， | | 股本为【3060】万股。 | | 股本为【6120】万股。 | | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股总数为 | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 | | 【3060】 | 万股。 | 万股。 【6120】 | | 第二十条 | 公司股份总数为【3060】万股，全 | 第二十条 公司股份总数为【6120】万股，全 | | 部为普通股。公司发行的股份，于公司获在 | | 部为普通股。公司发行的股份，于公司获在 | | 全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股 | | 全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股 | | 票后， | 在中国证券登记结算有限责任公司集 | 票后， 在中国证券登记结算有限责任公司集 | | 中存管。 | | 中存管。 | | 第二十四条 | 公司在下列情况下，可以依照法 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 | | 律、行政法规、部门规章和本 ...