证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 公告编号：2021-038 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,610,447 股，占公司有表决权股份总数的 66.3569%。其中：出席现场会议的股 东及代理人共 12 名，代表公司有表决权股份 40,601,447 股，占公司有表决权 股份总数的 66.3422%；通过网络投票的股东 2 名，代表公司有表决权股份 9,000 股，占公司总股本的 0.0147%。 中小股东出席会议 5 名，持有表决权的 股份总数 1,442,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.3562%。 1.会议召开 ...

公告编号：2021-034 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》议案 1.议案内容： 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2. 会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以电话方式发出 公告编号 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 14 日 召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨关联 担保》的议案。作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 公告编号：2021-036 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的生产经营需要而发生的， 该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在 损害其他股东利益的行为。 综上，我们同意上述议案，并同意将《关于公司申请银行贷款暨关联担保》 的议案提交股东大会审议。 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2021 年 5 月 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿） 公告编号：2021-032 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：广州市白云区新贝路 5 号 主办券商 华创证券 住所：贵州省贵阳市龙岩区中华北路 216 号 2021 年 5 月 广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿） 公告编号：2021-032 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 ...

公告编号：2021-035 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 2、独立董事的意见：公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的生 产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价 公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权 人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请 4000 万元人民币股权质押贷款。公司实际控制人、董事长冷群英女士拟以 7,500,000 股权为本次贷款提供质押担保，公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇为上述贷款 提供连带责任担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 （二）表决和审议情况 1、董事会 ...

湖南启元律师事务所 二〇二一年五月三十一日 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2021 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"《治理规则》"）等我国 现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

公告编号：2021-056 二〇二一年七月 证券代码：837012 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划 （草案）（更正稿） 广东芭薇生物科技股份有限公司 四、本员工持股计划股票来源为公司向员工持股平台定向发行公司普通股股票， 合计不超过 128.5319 万股，占本员工持股计划公告时公司总股本的 2.10%，具体持股 数量根据参与对象实际出资缴款情况确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务。 五、本员工持股计划的股票授予价格为 3.00 元/股。本员工持股计划资金来源为 员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式获得的资金。公司不以 任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（更正稿） 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（更正稿） 声 明 特别提示 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

公告编号：2021-047 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》 1.议案内容： 公告编号：2021-047 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (w ...

二零二一年五月 湖南启元律师事务所 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 关于 湖南启元律师事务所 法律意见书 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021年第一次股票定向发行合法合规的 法律意见书 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限公 司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年第一次股票定向 发行（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国 中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次发行的有关事项进 行法律核查，并出具 ...

公告编号：2021-053 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股权质押的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东冷群英质押 7,500,000 股，占公司总股本 11.47%。在本次质押的股 份中，7,500,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2021 年 6 月 8 日起至 2023 年 6 月 30 日止。质押股份用于为公司银行贷款提供担保， 质押权人为广发银行股份有限公司广州分行，质押权人与质押股东不存在关联关 系。质押股份将在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 本次股权质押是为公司银行贷款提供担保，有助于公司业务发展，有利于公 司的生产，能对公司持续发展产生积极影响。 二、股权质押所涉股东情况 股东 ...