公告编号：2023-009 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。 公告编号：2023 ...

公告编号：2023-010 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期 货相关业务资格，作为公司年度财务审计服务机构，能够满足公司未 公告编号：2023-010 来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为保证 公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意继续聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将 该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见 我们认为，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求 的前提下，公司使用单笔投资不超过人民币 5,000 万元（含本数） 的闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，可以提高 公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全 体股东的利 ...

公司在今后工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，规范履行信息披露义务，确 保公司信息披露的准确、及时、完整特此公告。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 补充确认关联交易公告的补发声明 公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台补发了《广东芭薇生物科技股 份有限公司补充确认 关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-025）。前述 关联交易是公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信 息披露要求，基于谨慎性原则，对 2020 年度与 2021 年度公司与广州飒默科生 物材料有限公司发生的关联交易的补充确认。 特此公告。 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 ...

公告编号：2023-032 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次持股变动基本情况 （一） 投资者股份变动情况 | 股东 | | 股份 | 本次股份变动前 | | | 本次股份变动后 | 变动 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 性质 | 股数 | 占股本比 | 股数 | 占股本比 | 时间 | 方式 | | | | | （股） | 例 | （股） | 例 | | | | 杭 | 州 | 合计持有 | 8,632,000 | 11.2689% | 4,316,000 | 5.6345% | 2023 | 大宗 | | 叩 | 问 | 股份 | | | | | 年 5 | 交易 | | 股 | 权 | 其中：无 | 8,632,000 | 11.2689% | 4,316,000 | 5.6345% | 月 15 | | | 投 | 资 | 限售 ...

公告编号：2023-033 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司权益变动报告书 杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳南海成长同赢股权投资基金 （有限合伙）的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真 实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、信息披露义务人基本情况 （一）合伙企业填写 企业名称 杭州叩问股权投资合伙企业（有限合 伙） 合伙类型 有限合伙 信息披露义务人实际控制人名称 杭州同创伟业资产管理有限公司 设立日期 2017 年 6 月 13 日 实缴出资 400,000,000 元 住所 浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 2 号楼 320 室 邮编 310000 所属行业 其他金融业 主要业务 创业投资 统一社会信用代码 91330110MA28U4B372 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 否 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 否 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 否 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 否 权益变动前是否为挂牌 ...

公告编号：2023-030 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人与部分投资者 签署《<投资协议>之补充协议（二）》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、原补充协议的主要情况 2021 年 10 月，公司在进行 2021 年第二次股票定向发行时，公司控股股东、 实际控制人冷群英、刘瑞学曾与广州云美产业投资合伙企业（有限合伙）签署了 《广东芭薇生物科技股份有限公司之投资协议》（以下简称"《投资协议》"）和《〈广 东芭薇生物科技股份有限公司投资协议〉之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。 上述《投资协议》和《补充协议》的相关内容详见本公司于 2021 年 11 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2021 年第二次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号： 2021-098）。 二、新签署的补充协议的情况 2023 年 5 月 1 ...

公告编号：2023-029 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于补充披露公司实际控制人 与其他股东之间有关特殊投资条款及解除相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2018 年进行股票定 向发行时，存在公司实际控制人与其他股东之间签署过含有特殊投资条款的协议 的情形。现将有关事项公告如下： 一、2018 年股票定向发行含有特殊投资条款相关协议签署的基本情况 2018 年 1 月 25 日，公司 2018 年第一次临时股东大会决议并通过《关于<广 东芭薇生物科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》，本次发行 股票数量为 460 万股，价格 9.00 元/股。由杭州叩问股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"杭州叩问"）、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）（以 下简称"南海同赢"）、冷智刚、卢跃华对公司进行股权投资。 2018 年 1 月，公司控 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-034 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 41,529,447 股，占公司有表决权股份总数的 57.3294%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份 总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

公告编号：2023-031 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司权益变动报告书 本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、信息披露义务人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 冷智刚 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 - | | 最近五年内的工作单位及职务 | 广东芭薇生物科技股份有限公司董事 | | 现任职单位主要业务 | 化妆品研发、生产、检测与销售 | | 现任职单位注册地 | 广州市白云区新贝路 5 号 | | 与现任职单位存在产权关系情况 | 本次权益变动前直接持有广 东芭薇生物科技股份有限公 司 9,161,000 股，本次权益变 有 动后直接持有广东芭薇生物 | | | 科技股份有限公司 | | | 9,911,000 股 | | 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | | 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | | 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 二〇二三年五月 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2022 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1 、 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 ...