公告编号：2023-012 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2022年度公司募集资金基本情况如下： 公司自挂牌以来共完成四次股票发行，截至2022年12月31日，其 中前三次股票发行的募集资金已全部使用完毕并进行销户。 公司2016年第一次股票发行募集资金已于2018年4月20日全部使 用完毕，并已进行销户。公司2018年第一次股票发行募集资金已于 2020年6月3日全部使用完毕，并已进行销户。公司2021年第一次股票 发行募集资金已于2021年10月14日全部使用完毕，并已进行销户。 公告编号：2023-012 公司于 2021 年 10 月 15 日召开了 2021 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2021年第二次股票定向发行说明书>的议案》 等相关议案。议案内容：本次发行股票数量为 9,954,681 股，价格 ...

公告编号：2023-015 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，周 世勇、何红渠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项 工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 周世勇先生个人基本情况如下：周世勇，男，1976 年 1 月出生，中国国 籍，无国外永久居留权，毕业于华南理工大学应用数学系会计学专业。2002 年 6 月-2007 年 6 月，任山东德棉股份有限公司证券事务代表；2007 年 6 月-2007 年 12 月，任泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理；2007 年 12 月-2009 ...

公告编号：2023-008 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告 ...

公告编号：2023-011 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14:00。 公告编号：2023-011 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—2023 年 5 月 ...

公告编号：2023-017 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕 信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大 会审议通过后 2 个月内实施。 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,783,012.74 元，母公司 未分配利润为 67,919,112.16 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,600,000 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回 购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 （含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,640,000 元， ...

公告编号：2023-013 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公司挂牌日期为 2016 年 5 月 13 日，属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为冷群英女士、刘瑞学先生，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.5979%， 实际控制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为冷群英女士、刘瑞学先生，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.5979%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动 ...

公告编号：2023-020 广东芭薇生物科技股份有限公司前期会计差错更正公告 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正概述 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对相关财务信息进行更正，更正事项主 要涉及 2021 年度的财务报表及报表附注。 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年的净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率 平均不低于 8%，股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第九次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司独 立 ...

公告编号：2023-019 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末注册会计师人数：943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告 公告编号：2023-014 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司将根据市场情况以及业务开展的需要，择机使用自有闲置资金购买银 行或其他金融机构发行的理财产品。 （四） 委托理财期限 本次委托理财期限为 2022 年年度股东大会通过之日起一年。 公告编号：2023-014 （五） 是否构成关联交易 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司拟在授权额度内利用自有闲 置资金购买理财产品，以提高公司资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司于 2023 年 04 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过 了《关于使用闲置资金购买理财产品》议案，单笔投资不超过人民币 5000 万 元，在上述 ...

公告编号：2023-009 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。 公告编号：2023 ...