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芭薇股份:关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-042 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市前滚存利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 为维护公司股东的合法权益,公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市前滚存利润分配方案为:如公司本次发行上市方案经北京证券 交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册且得以实施,则公司本次发行 上市前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。 二、 审议情况 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》,表决结果: 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》,表决结果:同 意 3 票;反对 0 ...
芭薇股份:公司章程(草案)(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-049 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司章程(草案) (北交所上市后适用) 章程 (北交所上市后适用) 第一章 总则 第一条 为维护广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引(2022 年修订)》 (以下简称"《章程指引》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")的规定,制订本章程。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的<广东芭薇生物科技股份有限公司章程(草案)(北 交所上市后适用)>的议案》。 ...
芭薇股份:监事会议事规则(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-059 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会制度 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届监事会 第十次会议,审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有 效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律法规和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》(以下简称 公告编号:2023-059 "《公司章程》")等有关规定,制 ...
芭薇股份:关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-044 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,根据《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告(2013)42 号) 及相关配套文件的规定,广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 制定了关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 ("本次发行")后三年内稳定股价预案,具体如下: 一、 启动和停止稳定股价措施的条件 (一)启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起 1 个月内,若公司股票出现连续 10 个 交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的,须按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司/北交所的有关 规定作相应调整,下同)均低于本次发行价格,公司将 ...
芭薇股份:关联交易管理办法(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-060 (北交所上市后适用) 第一章 总 则 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关联交易管理办法 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案(之一)》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东芭薇生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为进一步加强公司关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司 股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益,保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规 ...
芭薇股份:信息披露暂缓与豁免管理制度(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-078 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议,审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案(之二)》。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东芭薇生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的 信息披露暂缓与豁免行为,明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序, 敦促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法规,并结合公司实际情 况,特制定 ...
芭薇股份:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)(更正公告)
2023-06-30 16:03
2023 年 6 月 9 日,公司披露《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 公告(提供网络投票)》,经核查发现,公司公告部分内容披露存在错误,现予 更正如下: 一、 更正前内容 公告编号:2023-085 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)的更正说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号:2023-085 于以下项目: | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | (万元) | | 1 | 智能生产车间建设项目 | 6,095.41 | 4,000.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,912.02 | 2,400.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 13,007.43 | 8,4 ...
芭薇股份:对外信息报送和使用管理制度(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议,审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案(之二)》。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 公告编号:2023-077 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司持续监管办法(试行)》等有关法律、行政法规、部门规则、业务规则及《广 东芭薇生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公 司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价 格可能产生重大影响的、准备公开但尚未以合法方式公开的信息,包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩预告、业绩快 ...
芭薇股份:总经理工作细则(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-072 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司总经理工作细则 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议,审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案(之二)》。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 (北交所上市后适用) 第一章 总则 第一条 为完善公司治理,规范总经理行为,提高其工作效率,保证其 认真行使职权、勤勉忠实履行义务,促进公司生产经营管理工作的顺利完 成,维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"),特制定本工作细则。 公告编 ...
芭薇股份:董事会秘书工作细则(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议,审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案(之二)》。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则 (北交所上市后适用) 公告编号:2023-073 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 (北交所上市后适用) 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司(以下称"公司")董事会 秘书依法行使职权,认真履行工作职责,充分发挥董事会秘书在公司中的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等法律法规、部门规章以及《广东芭薇生物科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,负责信息披露事 ...