本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案（之二）》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （北交所上市后适用） 公告编号：2023-073 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章以及《广东芭薇生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-070 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），参照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件、北京证券 交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 公告编号：2023-070 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 ...

公告编号：2023-052 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号：2023-052 公司拟申请公开发行股票并在北京证券交 ...

公告编号：2023-071 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司规范与关联方资金往来 管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金，最大程度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称" ...

公告编号：2023-058 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第 ...

公告编号：2023-066 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司网络投票实施细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，结合《广东芭 薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定 本细则。 公告编号：2023-066 第二条 公司在召开股东大会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提 供网络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。 第三条 本实施细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投 票系统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通 信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东大会股 ...

公告编号：2023-062 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理办法 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产 安全，依据国家有关法律法规及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司内部审计制度 （北交所上市后适用） 公告编号：2023-080 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案（之二）》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 内部审计制度 公告编号：2023-080 支、内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观地监督、评价和建 议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部，对公司内部控制制度的建立 和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部应配备 专职审计人员。审计部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事 会审计委员会报告工 ...

公告编号：2023-046 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 1.公司将严格履行在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。 2.如非因不可抗力（如：相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控 制的客观原因）未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司 承诺将采取以下措施予以约束： （1）在股东大会及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）/北 交所指定的披露媒体上及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期 履行的具体原因；并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正； （3）因公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受损失的，公司将依法承 担赔偿责任； （4）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理 公告编号：2023-046 交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

公告编号：2023-047 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及 相关约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-047 程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公 司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发 新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相 应调整）。 二、控股股东、实际控制人承诺 1.本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不 存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。 2.在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书存在对判断 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏后 10 个交易日内，本人承诺根据相关法律、法 ...