公告编号：2021-052 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次持股变动基本情况 2021 年 7 月 9 日，陈彪通过取得挂牌公司发行的新股方式，增持芭薇股 份 4,160,000 股,持股比例由 0%增加至 6.36%。上述股份变动不会导致公司第 一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。 （三） 投资者基本情况 （二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要 内容 1.《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 2.《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票授予协议书》 公告编号：2021-052 1、 自然人基本信息 | 姓名 | 陈彪 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 不适用 | | 住所/通讯地址 | 广州市海 ...

公告编号：2020-073 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次职工代 表大会于 2021 年 8 月 3 日上午在芭薇股份创新中心 8 楼会议室以现场表决方式 召开。会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面形式通知各位职工代表。本次会议由 胡红星先生主持，会议应到职工代表 42 名，实到职工代表 42 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 二、会议审议议案及表决情况 审议通过《关于选举游伟金先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 18 日届满，现 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举游伟金先生担任第三届监事会 职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与股东 代表监事任期一致。 游伟金先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处 罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资 ...

公告编号：2020-071 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（何红渠） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 本人何红渠，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （一）具备挂牌公司运作 ...

公告编号：2021-076 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,761,447 股，占公司有表决权股份总数的 68.48%。其中：出席现场会议的股东 及代理人共 13 名，代表公司有表决权股份 44,761,447 股，占公司有表决权股 份总数的 68.48%；通过网络投票的股东 0 名，代表公司有表决权股份 0 股， 占公司总股本的 0%。 中小股东出席会议 3 名，持有表决权的股份总数 1,433,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.19%。 1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出 ...

公告编号：2021-058 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于股东大会授权董事会审议公司 2021 年度向金融机构申请和 办理综合授信融资及贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信情况概述 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人民 币 30,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度及子公司授信额度），现公 司拟召开临时股东大会授权董事会审议公司 2021 年度综合授信事宜，授信种类 包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。 公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期 限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用公 司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控 股股东、实际控制人在 ...

一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 公告编号：2021-079 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 18 日审议并通过： 选举冷群英女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 18 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 27.01%，不是失信联合 惩戒对象。 选举夏玲玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 18 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举单楠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 18 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （ ...

公告编号：2021-065 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：丁辉先生 1.议案内容： 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年半年度报 告》（公告编号：2021-063） 公告编号：2021-065 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议 ...

公告编号：2020-072 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人周世勇，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业 ...

公告编号：2021-067 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提 请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，批准本次会议。 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 公告编号：2021-067 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2021 年 8 月 17 日 15:00—2021 年 8 月 18 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证 ...

公告编号：2021-059 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 7 月 27 日 5.会议主持人：冷群英女士 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2021 年度向金融机构申请 和办理综合授信融资及贷款的议案》 1.议案内容： 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会 ...