公告编号：2022-016 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。 公告编号：2022-016 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法 ...

（一） 预计情况 公告编号：2022-026 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2022 年 | （2021）年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 联方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 发生金额 | 额 | 原因 | | 购 买 原 材 | 欧利宝(广东)美业科 | 5,000,000 | 1,397,107.06 | 公司经营发展需要 | | 料、燃料和 | 技有限公司向广州出 | | | | | 动力、接受 | 海通科技有限公司采 | | | | | 劳务 | 购服务 | | | | | 出售产品、 | | | | | | 商品、提供 | | | | | | 劳务 | ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2022-023 2021 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事何红渠 先生、周世勇先生会议出席情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 董事 | | 列席股 | | 独立董 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | | 者连续两次未能 | | | | | | | 会会 | | 东大会 | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | 议次 | 出席也不委托其 | 次数 | | | 数 | 会议次数 | 次数 | | 他董事出席的情 | | | | | | | 数 | | | | | | | | | 况 | | | ...

公告编号：2022-015 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 二、议案审议情况 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事周世勇先生因受上海地区新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持 ...

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公告编号：2022-021 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为冷群英女士、刘瑞学先生，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.60%，实 际控制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为冷群英女士、刘瑞学先生，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.60%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的 情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东存在股权质 ...

公告编号：2022-046 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 提名陈清云先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任 期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）提名原因 因监事谭成康先生已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定 人数，须重新选任一名监事。为保证监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程等 有关规定，提名陈清云先生担任公司监事。 （三）新任监事履历 陈清云，男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005 年 4 月至 2010 年 2 月，任苏州迎新科技 IE 经理； 2010 年 4 月至 2013 年 3 月，任 无锡 Jabil Green Point IE Supervisor ；2013 年 5 月至 2016 年 1 月 任广州联鸣电子有 限公司 DVR 事业部 厂长；2017 年加入广东芭薇生物科技股份有限公司，历任副董 事长特别助理，现任职交付中心副总经 ...

公告编号：2022-041 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召 开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整 2021 年员工持股计划部分 业绩考核指标的议案》，董事会同意修订公司 2021 年发布的《广东芭薇生物科 技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及《广东芭薇生物科技股份有 限公司 2021 年员工持股计划管理办法》中"公司层面业绩考核要求"，现将相 关事项公告如下： 一、本次调整的内容 调整前： 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 本计划考核年度为 2021-2022 两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年 度业绩考核目标如下表所示： | 解除限售期 | 业绩考核目标 | | --- | --- | | 第一个解除限售期 | 公司需要满足下列两个条件之一： | | | 1、以公司2020年业绩为基数，公司2021年营业收入增长25%； | | | 2、以公司2020年业绩为基数，公司2021年净利润增长20%。 | | 第二个解除限售期 | 公司需要满足下列两个条件之一： | | | 1、以公司2020年业 ...

公告编号：2022-037 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 综上，我们全体独立董事经认真审核，一致同意公司调整 2021 年限制性股 票激励计划部分业绩考核指标的议案，并将该议案提交股东大会审议。 2. 《关于调整 2021 年员工持股计划部分业绩考核指标的议案》 公司本次对 2021 年员工持股计划的调整符合《非上市公众公司监督管理办 法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要 求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《2021 年员 工持股计划管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司调 整 2021 年员工持股计划中公司层面业绩指标，能充分调动公司高级管理人员、 公告编号：2022-037 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召开了 ...

公告编号：2022-035 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 公告编号：2022-035 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议 案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于调整 2021 年员工持股计划部分业绩考核指标的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于调整 2021 年员工持股计划部分业绩考核指标的公告》(公告 ...