公告编号：2022-067 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次职工代 表大会于 2022 年 9 月 13 日下午在芭薇股份创新中心 8 楼会议室以现场表决方式 召开。会议通知于 2022 年 9 月 13 日以电话形式通知各位职工代表。本次会议由 陈清云先生主持，会议应到职工代表 32 名，实到职工代表 32 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 二、会议审议议案及表决情况 审议通过《关于补选公司监事议案》 议案内容：因职工代表监事游伟金先生已向监事会提交辞职报告，为保证公 司监事会人数不低于法定人数，职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一， 须重新选任一名监事。为保证监事会正常运作，根据《公司法》及公司 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 公告编号：2022-070 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议 案》 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》(公告编号：2022-074) 、 《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第 三次修订稿）》（公告编号：2022-075）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容 ...

公告编号：2022-074 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 20 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划部分业绩考核指标的议案》，董事会同意修订公司 2021 年发布的《广东芭 薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中"公司层面 业绩考核要求"，现将相关事项公告如下： 一、本次调整的内容 调整前： 本激励计划的考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一 次，各年度业绩考核目标如下表所示： | 解除限售期 | 业绩考核目标 | | --- | --- | | 第一个解除限售期 | 公司需要满足下列两个条件之一： | | | 1、以公司2020年业绩为基数，公司2 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 部分业绩考核指标事宜 合法合规意见 万联证券股份有限公司 二〇二二年九月 2 | œ | œ | | --- | --- | | | | | | 2 | | 释义 . | | --- | | 一、公司基本情况 . | | 二、本次调整部分业绩考核指标的原因及内容 . | | 三、本次调整部分业绩考核指标的批准和授权……………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本次激励计划调整对公司及全体股东利益的影响 | | 五、结论意见 . | 1 t . 2 释义 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 指 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 指 《管理办法》 提 《非上市公众公司监督管理办法》 《监管指引》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员 工持股计划的监管要求(试行)》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 指 《办理指南》 《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股 计划业务办理指南》 《公司章程》 提 《广东芭薇生物科技股份 ...

公告编号：2022-068 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 610,000 股，占公司总股本 0.7963%，可交易 时间为 2022 年 9 月 22 日。 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | | 丁辉 | 否 | 无 | C | 240,000 | 0.3133% | 0 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号：2022-069 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日 5.会议主持人：冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议 案》 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 1.议案内容： 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日以电话方式发出 公告编号：2022-069 （www.neeq.com.cn ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台补发了《广东芭薇生物科技股 份有限公司监事辞职公告（补发）》（公告编号：2022-064）。由于工作人员疏 忽，收到监事辞职申请后，未能及时对外披露，现予以补发公司监事辞职的公告。 公司在今后工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确 保公司信息披露的准确、及时、完整。上述事项需广大投资者知晓，公司对此给 投资者带来的不便表示歉意。 特此公告。 公告编号：2022-065 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于监事辞职公告的补发声明 董事会 2022 年 9 月 13 日 广东芭薇生物科技股份有限公司 ...

公告编号：2022-064 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2022 年 9 月 1 日收到职工代表监事游伟金先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 游伟金先生因个人原因，申请辞去监事职务。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事辞职公告（补发） 根据《公司法》和《公司章程》的规定，在职工代表选举出新任职工代表监事之前， 辞职监事仍需按照相关规定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 游伟金先生辞职未对公司的生产、经营产生不利的影响。公司对游伟金先生在任职 期间勤勉尽责工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢 三、备查文件 公告编号：2022-064 游伟金先生递交的《辞职报告》 广东芭薇生物科技股份有 ...

公告编号：2022-078 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 2021 年员工持股计划管理办法 （第二次修订稿） 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管 理办法（第二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 20 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年员工持股计划部 分业绩考核指标的议案》，董事会同意修订公司 2021 年发布的《广东芭薇生物科 技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及《广东芭薇生物科技股份有限 公司 2021 年员工持股计划管理办法》中"公司层面业绩考核要求"。本议案尚需 提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或 "公司"）员工持股计 ...

公告编号：2022-061 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足公司发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请 4000 万元人民币流动贷款。公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇为上述贷款 提供连带责任担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 （二）表决和审议情况 1、董事会审议情况： 2022 年 8 月 29 日，第三届董事会第十一次会议 召开，审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案，关联董事冷 群英、刘瑞学、冷智刚回避表决，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 因 2021 年年度股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2022 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》，故该议案无 需提交股东大会审议。 2、独立董事的意见：公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的 生产经营需要而发生的，该议 ...