公告编号：2022-077 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激 励和员工持股计划的的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《广东芭薇生物科技股份有限公司公司章程》的规定制定。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划 （草案）（第二次修订稿） 广东芭薇生物科技股份有限公司 二〇二二年九月 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿） 特别提示 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为已与公司签订劳动合同的员工，包括高级管理 人员及核心 ...

公告编号：2022-088 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日 5.会议主持人：冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会授权总经理对外投资审批权限的公告》 1.议案内容： 为了规范公司运作，提高对外投资决策效率，在对外投资项目符合公司发 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以电话方式发出 公告编号：2022- ...

公告编号：2022-085 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关联交易公告 （一）关联交易概述 公司全资子公司广州智尚生物科技有限公司拟与广州辰茹生物科技有限 公司共同出资设立"广州市至扬化妆品有限公司"（具体名称以市场监督管理 部门核准的名称为准），具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资设立 控股孙公司的公告》（公告编号：2022-084） 广州市至扬化妆品有限公司设立后拟与公司董事长冷群英女士签订《房 屋租赁合同》，承租其所有的广州市白云区云城西路 888 号 1624 房、1625 房 的房产，租赁期限为 2 年，租金为 14.40 万元/年。 （二）表决和审议情况 2022 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于关联交易的议案》，关联董事冷群英、刘瑞学、冷智刚回避表决。 独立董事周世勇先生、何红渠先生经审核，一致同意该议案。 本议案无需提 ...

公告编号：2022-086 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 公告编号：2022-086 （www.neeq.com.cn）上披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资设 立控股孙公司的公告》(公告编号：2022-084)。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 1.会议召开时间：2022 年 1 ...

公告编号：2022-084 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资设立控股孙公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司全资子公司广州智尚生物科技有限公司（以下简称 "广州智尚"）拟 与广州辰茹生物科技有限公司共同出资设立"广州市至扬化妆品有限公司"（具 体名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册地位于广州市白云区，注 册资本为人民币 1,000 万元，其中广州智尚出资人民币 510 万元，占注册资本 51%，广州辰如生物科技有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本 49%（具 体内容以市场监督管理部门最终核准登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份 转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新 设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成 ...

公告编号：2022-087 第三届董事会第十三次会议相关事项之独立董事独立意见 公告编号：2022-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事：何红渠、周世勇 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，作为公司的独立董 事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，发表独立意见如下： 2022 年 10 月 26 日 经审议《关于审议关联交易的议案》，我们认为，公司本次关联 交易的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。本次关联交易因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实 际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不 存在损害其他股东利益的行为。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 综上，我们全体独立董事经认真审核，一致同意该议案。 特此公告！ 广东芭薇生物科技 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 公告编号：2022-090 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高 ...

解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号一一股权激励与员工持股计划的监管要求(试行)》及《广东芭薇生 物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第三次 修订稿）》等有关规定，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划 解除限售条件成就的相关情形进行了认真核查，并发表如下核查意 见: 公告编号：2022-092 经核查，监事会认为，2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期的解除限售条件已成就。在第一个解除限售期内，公司及激励 对象均未发生不得解除限售的情形，公司 2021 年营业收入满足公司 层面业绩考核指标，公司层面可解除限售比例为 50%；激励对象个人 考评满足个人绩效考核指标，个人层面可解除限售比例为 50%。激励 对象主体资格合法、有效，公司对 2021 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期的解除限售安排未违反 ...

万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号—— 股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激 励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律法规、规范性文件的规定，万联证券 股份有限公司（以下简称"万联证券"或"主办券商"）作为广东芭薇生物科技股份有 限公司（以下简称"芭薇股份"、"公司"）的主办券商，对公司 2021 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、股权激励计划基本情况 （一）本次股权激励计划已履行的相关程序 2021 年 4 月 19 日，芭薇股份召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 芭薇股份于 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 ...

公告编号：2022-091 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名 单公告》（公告编号：2022-094）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议 ...