证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-056 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《202 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-064 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于投资新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为落实公司未来发展战略规划，扩大公司电力设备产能，进一步扩大企业经 营规模，提升公司综合实力，公司在竞得土地上建设新厂房。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司竞得的无锡市 XDG(XQ)-2023-39 号地块位于无锡市新吴区，详情见公 司《关于竞拍取得土地使用权的公告》，公告编号：2024-053。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第二条第一款规定： "本办法适用于上市公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购 买、 出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的标准， 导致上市公司 的主营业务、 资产、 收入发生重大变化的资产交易行为（ 以下简称重大资产 重组）。" 本次公司建造厂房，属于投资 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-057 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的 议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。《利润分配管理制度》尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-062 无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《无锡 亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-063 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案（已实施完毕，其中资本 公积转增股本后需变更公司注册资本）后需变更公司注册资本，并完善公司章 程，拟对公司章程进行修正。 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于变更公司注册资本及拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 7225 | 第五条 公司注册资本为人民币 10115 | | 万元。 | 万元。 | | 第十六条 公司的股份总数为 7225 万 | 第十六条 公司的股份总数为 10115 万 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-056 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）、《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-059）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-062 无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的 议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。《利润分配管理制度》尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《无锡 亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 ...

关于变更公司注册资本及拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 7225 | 第五条 公司注册资本为人民币 10115 | | 万元。 | 万元。 | | 第十六条 公司的股份总数为 7225 万 | 第十六条 公司的股份总数为 10115 万 | | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | | 第一百六十八条 公司实行持续稳定 | 第一百六十八条 公司实行持续稳定 | | 的利润分配政策，重视全体股东的合 | 的利润分配政策，重视全体股东的合 | | 理投资回报，在兼顾公司持续发展的 | 理投资回报，在兼顾公司持续发展的 | | 基础上，决定每年分红的比例。 | 基础上，决定每年分红的比例。 | | 公司采取现金、股票或者现金与 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-065 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-064 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于投资新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为落实公司未来发展战略规划，扩大公司电力设备产能，进一步扩大企业经 营规模，提升公司综合实力，公司在竞得土地上建设新厂房。 公司竞得的无锡市 XDG(XQ)-2023-39 号地块位于无锡市新吴区，详情见公 司《关于竞拍取得土地使用权的公告》，公告编号：2024-053。 （二）是否构成重大资产重组 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第二条第一款规定： "本办法适用于上市公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购 买、 出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的标准， 导致上市公司 的主营业务、 资产、 收入发生重大变化的资产交易行为（ 以下简称重大资产 重组）。" 本次公司建造厂房，属于投资与日常经营活动有关的资产，不构成重 ...