无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-032 （一）股东会届次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 5 日 15:00—2025 年 8 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-031 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董 事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，同时拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的 相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-030 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董 事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-029 无锡亿能电力设备股份有限公司 以公司现有总股本 101,150,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.160000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.720000 元。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件等的规定，东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作 为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）的保荐机构， 负责亿能电力的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露文件审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件，公司拟披露信息或已披 | | | 露信息不存在错误、遗漏或者误导。 | | 2.督导公司建立健全并有效执行 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限于关联交易管 理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理 | | 规则制度的情况 | 制度、承诺管理制度、防范大股东及其关联方资金占用管理制度 | | | 等）。持续督导期内，公司有效执行了规则制度 | | 3.募集资金使用监督情况 | 本持续督导期间，保荐机构持续督促、指导上市公司做好募集资 | | | 金的存放和使用工作，定期查阅公司募集资金账户对账单，核查 | ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合法性进行见 证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 "《股东会议事规则》"）的规定 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-026 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,564,883 股，占公司有表决权股份总数的 62.84%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,530,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.50%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-024 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-005）。为广大投资者能深入了解公司 2024 年度经营情况，加强公 司与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00 ~ 17:00。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 前访问（https://compan ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-004 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会编写了《2024 年度监事会工作 报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-003 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 与分析"。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无，不涉及关联交易。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 《20 ...