证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-066 无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,037,083 股，占公司有表决权股份总数的 62.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,002,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.98%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人， ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律 师得到亿能电力如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神以及本法律 意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一 ...

Meeting Details - The meeting was convened in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and relevant regulations [1][2] - A total of 3 supervisors were supposed to attend, with all 3 present or authorized to attend [1][2] Resolutions Passed - The proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association and meeting rules was approved. The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [2][4] - The proposal to abolish the "Rules of Procedure for the Supervisory Board of Wuxi Yinen Electric Equipment Co., Ltd." was also approved, as the supervisory board will no longer exist [4]

Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 [1] - The meeting is convened by the board of directors [1] - The meeting complies with relevant regulations of the Company Law and Articles of Association [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1] - The meeting is scheduled for August 4, 2025, with specific voting times provided [1][2] Attendance and Voting - All shareholders registered by the close of trading on July 31, 2025, are eligible to attend [2] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf [2] - The company does not accept telephone or other methods for registration [7] Agenda Items - The meeting will discuss several key proposals, including: - Proposal to abolish the supervisory board and amend the Articles of Association and related rules [4] - Proposal to repeal the supervisory meeting rules [5] - Proposal to revise the fund occupation prevention system [5] - Proposal to establish a remuneration management system for directors and senior management [5] - Specific proposals have been approved in previous board meetings and are detailed in prior announcements [5][6] Registration Process - Shareholders must provide identification and authorization documents for registration [6][7] - Registration will take place on August 4, 2025, during specified hours [7] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [7] - Contact information for meeting inquiries is provided [7]

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 对外担保的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为无锡亿 能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对亿能电力对外担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司，以下简称"亿 能汇尚"、"全资子公司"）的业务开展，公司拟为亿能汇尚申请银行授信提供担 保，具体明细如下： 被担 授信 担保方 贷款银行 融资金额 担保金额 保人 期限 式 亿能 中国工商银行股份有限公司无锡 1,000 万元 1,000 万元 连带责 汇尚 新吴支行 人民币 人民币 任担保 亿能 中国银行股份有限公司无锡高新 1,000 万元 1,000 万元 连带责 汇尚 技术产业开发区支行 人民币 人民币 任担保 亿能 1 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 对外担保的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为无锡亿 能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对亿能电力对外担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司，以下简称"亿 能汇尚"、"全资子公司"）的业务开展，公司拟为亿能汇尚申请银行授信提供担 保，具体明细如下： 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：无锡亿能汇尚机电工程有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号 注册地址：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号 注册资本：10,000,000 元 实缴资本：1,200,000 元 企业类 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定 和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应综合考虑所处行业特点、发展阶 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-042 无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司募集资金监管规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法 规的规定和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-055 无锡亿能电力设备股份有限公司总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范公司经营行为，确保总经理及其他高级管理人员忠实勤勉履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本工作细则。 第二条 总经理对董事会负责；总经理根据《公司法》《公司章程》的规定及董 事会的授权，主持公司的日常经营管理工作。 第三条 公司根据经营发展的需要，设副总经理若干名，财务负责人一名，协 助 ...

一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-061 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《无锡亿 能电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公 ...