证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-047 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法 规、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-036 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次 会议，分别全票审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会 议事规则><董事会议事规则>的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等有关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东会负责， ...

一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-049 无锡亿能电力设备股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡亿能电力设备股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《无锡亿 能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-043 无锡亿能电力设备股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用资金制度 第一章 总则 第一条 为建立无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股 东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-062 无锡亿能电力设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理工作，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-052 无锡亿能电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理，加强公司内幕信息管理，防控内幕交易风险，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人 管理及报送》等有关规定以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含下属部门）、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的登记、报备 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-044 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《无锡亿能 电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统是指中国证券登记结算有限责任公司 的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表 ...

一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-046 第五条 公司独立董事人数由公司章程规定。独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡亿能 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公司制 度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-037 无锡亿能电力设备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-057 无锡亿能电力设备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和控股子公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 ...