证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-038 无锡亿能电力设备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《北 京证券交易所股票上市规则》、《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》及其 他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-041 无锡亿能电力设备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《无锡亿能电 力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公司制 度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-051 无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强无锡亿能电力设备股份有限公司（简称"公司"）信息披露工作 的管理，保护投资者合法权益，规范公司的信息披露行为，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上 市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-056 无锡亿能电力设备股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和法证券法》（简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《无锡亿能电力 设备股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实 际情况，特制订本制度 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-059 无锡亿能电力设备股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准 则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合本公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的与 财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-048 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性， 提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员的薪酬，以公司经营业绩及市场薪酬水平为 基础，根据经营计划完成情 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-034 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护无锡亿能电力设备股份 | 第一条 为维护无锡亿能电力设备股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称" 《公司法》"）、《中华人 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-033 无锡亿能电力设备股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任俞丽赟女士为公司证券事务代表，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议 批准取消监事会起至第四届董事会任期届满止，本次任命自2025年8月6日召开的2025 年第一次临时股东会审议批准取消监事会起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 俞丽赟女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-060 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（简称"上市规则"）和《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司，以下简称"亿 能汇尚"、"全资子公司"）的业务开展，公司拟为亿能汇尚申请银行授信提供担 保，具体明细如下： | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | | 担保金额 | | 授信期限 | | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亿能汇尚 | 中国工商银行 股份有限公司 | 1,000 | 万 | 1,000 | 万 | 1 | 年 | 连带责任 担保 | | | 无锡新吴支行 | | | | | | | | | 亿能汇尚 | 中国银行股份 有限公司无锡 | 1,000 | 万 | 1,000 | 万 | 1 | 年 | 连带责任 担保 | | | 高新技术产业 | | | | | | | | | | 开发区支行 | | | | | | | ...