证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-012 无锡亿能电力设备股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-015 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、 履职情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员会会议， 勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对涉及募集资 金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。 (一) 出席股东大会的情况 2024年度，公司共召开5次股东大会，本人均参会。 钱美芳 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1号——独立董事 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S01718 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01718 号 无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称亿能电力公司）财务报 表，包括2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2024年度的合并利润表 及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了亿能电力公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-018 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中喜会计师事务所，最早于1985年成立，是改革开放以来国内设立的首 批大型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北 京市财政局京财会许可【2013】0071 号文件批准，改制设立为中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市东城区崇外大街 11 号新成文化 大厦 A 座 11 层，首席合伙人张增刚。 2、 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所共有合伙人 102 人，共有注 册会计师 442 人，其中 330 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和 要求，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）在公 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-008 无锡亿能电力设备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，于 2022 年 9 月同保荐机构东北证券股份有限公司，分别与中国工商 银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、南京银行股 份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额如下： | 开户银行 | | 银行账号 | 募集资金余额（元） | | - ...

东北证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 2 日《关于同意无锡亿能电力设备 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2022 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,725.00 万 股人民币普通股（含行使超额配售选择权所发新股），自同意注册起 12 个月内有 效。 公司本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式向不特定合格投资者公开发行规模不超过 1,725.00 万股人民币普通股股票， 每股面值人民币 1.00 元。截至 2022 年 9 月 29 日止，公司通过战略配售和网上 发行已向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价格为人民币 5.00 元/ 股，募集资金总额为人民币（超额配售选择权行使前）75,000,000.00 元。截至 2022 年 11 月 14 日止，公司超额配售选择权实施后，本次发行的发行股数为 225 .00 万，累计最终发行股数为 1,725.00 万 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡亿能电力设备股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度末合伙人数量：102 人 ...

关于无锡亿能电力设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜专审 2025Z00348 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜专审2025Z00348号 无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称亿能电力 公司）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进 行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亿能电力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为亿能电力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 亿能电力公 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-019 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）， 最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之 一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可 【2013】0071 号文件批准，改制设立为中喜会计师事务所。注册地址为北 京市东城区崇外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层，首席合伙人张增刚。 截至 2024 年 12 月 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有 关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2024年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-014 无锡亿能电力设备股份有限公司 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事钱美芳女士、 独立董事陈易平先生及董事薛冠军先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事钱 美芳担任。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合证监会及北交所监管要求及有关规定。 二、会议召开情况 2024年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理 ...