证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-073 无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，于 2022 年 9 月同保荐机构东北证券股份有限公司，分别与中国工商 银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、南京银行股 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-070 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求，公司编制了 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 目 录 2 | | --- | | 第一章 总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东会的一般规定 13 | | 第三节 股东会的召集 19 | | 第四节 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 股东会的召开 22 | | 第六节 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 董事会 30 | | 第一节 董事 30 | | 第二节 独立董事 34 | | 第三节 董事会 38 | | 第四节 审计委员会 45 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 48 | | 第二节 内部审计 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 51 | | 第八章 通知和公告 51 | | 第九章 投资者关系管理 52 | | --- | | 第十章 股份 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-066 无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,037,083 股，占公司有表决权股份总数的 62.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,002,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.98%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人， ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律 师得到亿能电力如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神以及本法律 意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-031 无锡亿能电力设备股份有限公司 （公告编号：2025-034） 《股 东会议事规则》 《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> <股东会议事规则> <董> 事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，同时拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的 相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-032 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 对外担保的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为无锡亿 能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对亿能电力对外担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司，以下简称"亿 能汇尚"、"全资子公司"）的业务开展，公司拟为亿能汇尚申请银行授信提供担 保，具体明细如下： 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：无锡亿能汇尚机电工程有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号 注册地址：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号 注册资本：10,000,000 元 实缴资本：1,200,000 元 企业类 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定 和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应综合考虑所处行业特点、发展阶 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-042 无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司募集资金监管规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法 规的规定和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所 ...