证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-0061 无锡亿能电力设备股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化无锡亿能电力设备股份有限公司(简称"公司")董事会决策功能， 实现对公司各项经营活动的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规、 规范性文件和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的 规定，公司设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 ...

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-066 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 16 日 15:00—2023 年 11 月 17 日 15:00。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-067 无锡亿能电力设备股份有限公司 购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为落实公司未来发展战略规划，扩大新能源配套用电力设备产能，进一步扩 大企业经营规模，提升公司综合实力，公司拟以"招拍挂"方式，以自有或自筹 资金竞拍位于无锡市新吴区的国有建设用地使用权，计划购买面积 30 亩左右的 土地使用权，用于建设新厂房。最终竞拍面积和成交金额以与政府土地管理部门 签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次拟购买土地使用权的交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》。该议案无需提交公司股东大会 审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次拟购买国有土地使用权的最终成交面积和成交价格以公司与政府相关 部门签订的土地出让合同为准，公司拟购 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任名的基本情况 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了《股票 上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司修改了公司章程， 同时为了进一步完善公司治理，董事会提名薛冠军同志为公司董事候选人。 提名薛冠军先生为公司董事，任职期限自股东大会决议生效至本届董事会届满，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-065 公司拟修改《公司章程》及《董事会议事规则》，为进一步完善公司治理，提名薛 冠军同志为公司董事候选人。 无锡亿能电力设备股份有限公司董事任命公告 （三）新任董监高人员履历 薛冠军，男，1980 年 8 月生，中国籍，无境外居留权，高级工程师；2004 年 7 月 毕业于哈尔滨理工 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-051 （三）本次会议修订章程及有关制度的情况： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了 《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为使公 司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公司拟修订公司《章程》《董事会 议事规则》及相关制度，详见议案（二）至议案（十一）。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-056 无锡亿能电力设备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公司）。 第四条 公司对外担保由公司统一管理，公司股东大会和董事会是对外担保的决 策机构，公司的对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公 司董事会或者股东大会批准、授权，任何人不得以公司名义签署对外担保的合同、 协议或者其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保要遵循平等自愿、合法、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-060 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度，设立 2 名独立董事，其中至少包括 1 名会计专 业人士。独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件的规定享有并履行相 关权利义务及职责，遵守履职程序。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，切实保护股东的权益 ...

亿能电力 证券代码 : 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-049 一、本次股票解除限售数量总额为 11,515,000 股，占公司总股本 15.9377%，可 交易时间为 2023 年 10 月 20 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 G 其他（说明具体原因） | 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | --- | | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 32,076,955 | 44.3972% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 38,267,345 | 52.9652% | | | 2、个人或基金 | 200,700 | 0.2778% | | | 3、其他法人 | 1,705,000 | 2.3599% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% ...

北证监管执行函〔2023〕17 号 关于对无锡亿能电力设备股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 北京证券交易所自律监管措施决定书 当事人： 无锡亿能电力设备股份有限公司，注册地址：江苏省无锡市 新吴区梅村锡达路 219 号。 黄彩霞，时任董事长。 倪成标，时任董事会秘书。 张静，时任财务负责人。 经查明，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简亿能电力、 - 1 - 公司）存在以下违规事实： 亿能电力在 2022 年年报中对应收账款预期信用损失率进行 了变更，该会计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起适用。与变更前 相比，该会计估计变更对公司 2022 年信用减值损失、净利润的 影响金额分别为-3,423,446.62 元、-2,909,929.63 元，影响对应科 目的比例分别为 159.49%、-14.66%。公司未将会计估计变更事 项提交董事会审议，亦未及时履行信息披露义务，后分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 6 月 20 日补充履行了董事会审议程序及 信息披露义务。 亿能电力未能及时履行会计估计变更审议程序及信息披露 义务，违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...