本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-066 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 16 日 15:00—2023 年 11 月 17 日 15:00。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-067 无锡亿能电力设备股份有限公司 购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为落实公司未来发展战略规划，扩大新能源配套用电力设备产能，进一步扩 大企业经营规模，提升公司综合实力，公司拟以"招拍挂"方式，以自有或自筹 资金竞拍位于无锡市新吴区的国有建设用地使用权，计划购买面积 30 亩左右的 土地使用权，用于建设新厂房。最终竞拍面积和成交金额以与政府土地管理部门 签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次拟购买土地使用权的交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》。该议案无需提交公司股东大会 审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次拟购买国有土地使用权的最终成交面积和成交价格以公司与政府相关 部门签订的土地出让合同为准，公司拟购 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任名的基本情况 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了《股票 上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司修改了公司章程， 同时为了进一步完善公司治理，董事会提名薛冠军同志为公司董事候选人。 提名薛冠军先生为公司董事，任职期限自股东大会决议生效至本届董事会届满，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-065 公司拟修改《公司章程》及《董事会议事规则》，为进一步完善公司治理，提名薛 冠军同志为公司董事候选人。 无锡亿能电力设备股份有限公司董事任命公告 （三）新任董监高人员履历 薛冠军，男，1980 年 8 月生，中国籍，无境外居留权，高级工程师；2004 年 7 月 毕业于哈尔滨理工 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-051 （三）本次会议修订章程及有关制度的情况： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了 《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为使公 司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公司拟修订公司《章程》《董事会 议事规则》及相关制度，详见议案（二）至议案（十一）。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-056 无锡亿能电力设备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公司）。 第四条 公司对外担保由公司统一管理，公司股东大会和董事会是对外担保的决 策机构，公司的对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公 司董事会或者股东大会批准、授权，任何人不得以公司名义签署对外担保的合同、 协议或者其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保要遵循平等自愿、合法、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-060 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度，设立 2 名独立董事，其中至少包括 1 名会计专 业人士。独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件的规定享有并履行相 关权利义务及职责，遵守履职程序。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，切实保护股东的权益 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-0061 无锡亿能电力设备股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化无锡亿能电力设备股份有限公司(简称"公司")董事会决策功能， 实现对公司各项经营活动的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规、 规范性文件和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的 规定，公司设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-066 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-051 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （三）本次会议修订章程及有关制度的情况： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了 《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为使公 司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-064 无锡亿能电力设备股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况审议 本公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到董事杨海燕女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,567,500 股，占 公司股本的 2.1696%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到董事倪成标先生递交的辞职报告，自股东 大会审议通过公司《章程修正案》及选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员 持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.3054%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继 续担任副总经理、董事会秘书职务。 本公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到董事仲挺先生递交的辞职报告，自股东大 会审议通过公司《章程修正案》及选举产生新任董事之日起辞职生效。 ...