证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-054 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等有 关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规 和公司章程的规定，公 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-058 无锡亿能电力设备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 承诺管理 第三条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺 人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治 理专项活动等过程中做出的避免同业竞争、减少关联交易、股权激励、盈利预测 补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承 诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对 承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策等方面 进行充分的信息披露。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-055 无锡亿能电力设备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 公司董事会办公室负责对关联交易的日常定价审核工作；公司财务部门 负责对关联交易发生情况进行跟踪和财务控制；信息披露部门负责关联交易事项 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规的相关规定和《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 度。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-057 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-049 一、本次股票解除限售数量总额为 11,515,000 股，占公司总股本 15.9377%，可 交易时间为 2023 年 10 月 20 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 G 其他（说明具体原因） | 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | --- | | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 32,076,955 | 44.3972% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 38,267,345 | 52.9652% | | | 2、个人或基金 | 200,700 | 0.2778% | | | 3、其他法人 | 1,705,000 | 2.3599% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% ...

| 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 股股东、 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限 | 限售股数 | 尚未解除 | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 马晏琳 | 是 | / | E | 5,500,000 | 7.6125% | 0 | | | 无锡亿能信息 | | | E | 3,305,000 | 4.5744% | 1,705,000 | | 2 | 科技合伙企业 | 是 | / | | | | | | | （有限合伙） | | | | | | | | 3 | 马小中 | 否 | / | E | 2,200,000 | 3.0450% | 0 | | 4 | ...

北证监管执行函〔2023〕17 号 关于对无锡亿能电力设备股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 北京证券交易所自律监管措施决定书 当事人： 无锡亿能电力设备股份有限公司，注册地址：江苏省无锡市 新吴区梅村锡达路 219 号。 黄彩霞，时任董事长。 倪成标，时任董事会秘书。 张静，时任财务负责人。 经查明，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简亿能电力、 - 1 - 公司）存在以下违规事实： 亿能电力在 2022 年年报中对应收账款预期信用损失率进行 了变更，该会计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起适用。与变更前 相比，该会计估计变更对公司 2022 年信用减值损失、净利润的 影响金额分别为-3,423,446.62 元、-2,909,929.63 元，影响对应科 目的比例分别为 159.49%、-14.66%。公司未将会计估计变更事 项提交董事会审议，亦未及时履行信息披露义务，后分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 6 月 20 日补充履行了董事会审议程序及 信息披露义务。 亿能电力未能及时履行会计估计变更审议程序及信息披露 义务，违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-048 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对无锡亿能电力设备股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 无锡亿能电力设备股份 | 上市公司或其子公司 | / | | 有限公司 | | | | 黄彩霞 | 董监高 | 公司董事长 | | 倪成标 | 董监高 | 公司董事会秘书 | | 张静 | 董监高 | 公司财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行会计估计变更审议程序并披露 二、主要内容 收到日期：2023 年 9 月 14 日 生效日期：2023 年 9 月 13 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： （一）涉嫌违法违规事实： （二）处罚 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-048 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对无锡亿能电力设备股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定 未及时履行会计估计变更审议程序并披露 二、主要内容 收到日期：2023 年 9 月 14 日 生效日期：2023 年 9 月 13 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： （一）涉嫌违法违规事实： 公司在 2022 年年报中对应收账款预期信用损失率进行了变更，该会计估计 变更自 2022 年 1 月 1 日起适用。与变更前相比，该会计估计变更对公司 2022 年信用减值损失、净利润的影响金额分别为-3,423,446.62 元、-2,909,929.63 元，影响对应科目的比例分别为 159.49%、-14.66%。公司未将会计估计变更事 项提交 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-045 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）、《2023 年半年度报告摘 要》（公告 ...