证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-039 无锡亿能电力设备股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 （1） 应收账款预期信用损失率变更前情况如下: | 账龄 | 计提比例(%) | | --- | --- | | 1 年以内 | 1.00 | | 1～2 年 | 5.00 | | 2～3 年 | 10.00 | | 3～4 年 | 30.00 | | 4～5 年 | 50.00 | | 5 年以上 | 100.00 | | 账龄 | 计提比例(%) | | --- | --- | | 1 年以内 | 2.00 | | 1～2 年 | 8.00 | | 2～3 年 | 20.00 | | 3～4 年 | 40.00 | 2.变更后采取的会计估计 （1） 应收账款预期信用损失率变更后情况如下： | 4～5 年 | 80.00 | ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2022-040 无锡亿能电力设备股份有限公司 1 / 2 家相关规定和公司实际情况，决策程序符合法律法规及《公司章程》等的相关规定， 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司独立董事同意本次会计估计变更。 独立董事：陈易平 根据法律法规、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为无锡亿能电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，仔细阅读了董事会提供 的会议议案及相关资料，基于独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第十 三次会议审议的相关议案发表了独立意见。 一、对公司《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》的独立意见： 经对公司《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》的相关资料进行核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票等 票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换符合公司生产经营实际需 要，有利于改善公司财务状况，提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-037 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》议案 1.议案内容： 露的公司《使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的公告》（公告编号：2023-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补充审议会计估计变更的议案》议案 一、会议召开和出席情况 会 ...

证券代码:837046 证券简称:亿能电力 == 公告编号:2023-034 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于对北京证券交易所 2022 年年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 5 月 29 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对无锡亿能 电力设备股份有限公司的年报问询函》(年报问询函《2023】第 011 号)(以下简称"《问询函》"),公司就问询函所列问题进行了分析与 核查,现回复说明如下。 (2)结合收入的确认、成本的归集情况,说明 2020年度至 2023 年第一季度毛利率持续下降的原因及合理性,并说明毛利率下降趋势 是否具有持续性,对公司经营是否存在不利影响,及公司为改善相关 情况已采取和拟采取的措施。 1、(1)结合市场需求、销售订单、销售单价、产品结构、单位 成本(主要成本)等变动情况分产品类别列示说明收入、成本较上期 变动的原因及合理性; 公司回复: (一)市场需求、销售订单情况 根据国家《"十四五"规划和 2035年远景目标纲要》,国家将"建 设清洁低碳、安全高效的能源体系"、"大力提升风电、光伏发电规模 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-033 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所对公司 2022 年年报 问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对无锡亿能电 力设备股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2023】第 011 号）（以 下简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并 于 2023 年 6 月 12 日前将有关说明材料报送北京证券交易所上市公司管 理部并对外披露。 公司收到《问询函》后积极组织相关人员及苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问 询函》部分问题的回复尚需进一步补充、完善，为确保回复内容的真实、 准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延期至 2023 年 6 月 19 日前完成回复工作,并及时履行信息披露义务 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-032 1、关于营业收入与毛利率 公司本期营业收入为 2.01 亿元，同比下降 2.25%；营业成本 1.47 亿 元，同比下降 0.26%。2022 年度毛利率为 26.68%，2021 年度毛利率为 28.14%，2020 年度毛利率为 34.36%；2023 年第一季度毛利率为 21.32%。 请你公司： （1）结合市场需求、销售订单、销售单价、产品结构、单位成本（主 要成本）等变动情况分产品类别列示说明收入、成本较上期变动的原因及 合理性； 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对无锡亿能电力设备股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2023】第 011 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》 内容公告如下： ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-031 无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.900000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 30 日 除权除息日为：2023 年 5 月 31 日 无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,571,311.5 元， 母公司未分配利润为 77,640,860.22 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,225,000.00 元。 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-028 无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,268,045 股，占公司有表决权股份总数的 68.19%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司 章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 本所律师仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任 何其他目的。本所同意将本法律意见作为本次股东大会的必备公告文件随同其他, 文件一并公告。现出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡忆能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人 ...

公告编号： 20230-030 无锡亿能电力设备股份有限公司 (2023 年 修正) 二〇二三年五月 - ከ设备加 g 无锡亿能电力设备股份有限公司章程 目录 | ロスティース アイトレストー | | --- | | 第一章 总则 | | 管一音 经营宗旨和范围 | | 第三章 股价 | | 第一节 股份发行 . | | 第一书 股份增减和回购 … | | 第二节 股份转让 - | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 ……………………………………………………………………………………… 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和次议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 独立董事 ……………………………………………………………… ...